A GS Partners concorda em reembolsar integralmente os investidores envolvidos no acordo de fraude com criptomoedas nos EUA

A GS Partners, uma plataforma popular de marketing de criptomoedas, anunciou que devolverá 100% do dinheiro dos investidores para evitar mais processos judiciais, após negociações com cinco estados americanos. 

A empresa de marketing digital, acusada de fraude, não atingiu sua meta de arrecadação de fundos para um projeto de arranha-céu em Dubai, deixando os investidores com grandes prejuízos. 

A GS Partners enfrenta reveses legais em seu projeto de arranha-céu em Dubai

A partir de meados de novembro de 2023, reguladores de 10 estados dos EUA e uma província canadense passaram a investigar a GS Partners e seu CEO, Josip Heit, alegando fraude e ordenando a suspensão imediata das vendas de títulos da empresa.

Esse desenvolvimento ocorreu após a empresa buscar diversos investimentos, principalmente o projeto do arranha-céu em Dubai. O empreendimento incluía terrenos virtuais e um fundo de investimento dentro do metaverso “Lydian World”, vinculado a um token criptográfico lastreado em ouro que representava ações tokenizadas do arranha-céu. A GS Partners chegou a prometer aos investidores retornos semanais de até 5%. 

No entanto, esses retornos prometidos ruíram rapidamente quando a empresa não conseguiu angariar os 175 milhões de dólares necessários. Os investidores que haviam comprometido fundos com o projeto sofreram perdas substanciais e, posteriormente, apresentaram queixas, acusando a GS Partners de deturpar detalhes cruciais sobre o investimento no arranha-céu.

Apesar dos seus preocupantes reveses legais, a empresa assinou um acordo com cinco estados americanos — Texas, Alabama, Arizona, Arkansas e Geórgia — na segunda-feira. A empresa concordou em devolver todos os fundos investidos para liquidar as suas ações cíveis.

Estamos empenhados em reembolsar todos os clientes elegíveis por meio do processo de reclamação. Nossos clientes vêm sempre em primeiro lugar. Proteger a marca, nossa reputação e nossos clientes é nossa principal prioridade.

Josip Heit

A Comissão de Valores Mobiliários do Texas acredita que o reembolso atende aos melhores interesses dos investidores

A Comissão de Valores Mobiliários do Estado do Texas liderou a investigação e o subsequente acordo. Joe Rotunda, diretor de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários do Estado do Texas, destacou a raridade de uma instituição oferecer compensação financeira integral aos investidores em vez de restituição parcial. Ele enfatizou que os reguladores estaduais há muito esperam por tais oportunidades e devem agir quando elas surgirem. Rotunda ressaltou que o principal objetivo era recuperar os fundos dos investidores, expressando preocupação com o potencial desvio de ativos para o pagamento de multas estaduais.

Portanto, ele ficou satisfeito em renunciar às acusações de fraude em troca da devolução de 100% dos depósitos dos clientes. Ele previu que o processo de reclamação, supervisionado pela AlixPartners LP, começaria em outubro e duraria 90 dias, com Heit e suas empresas cobrindo as taxas da AlixPartners como parte do acordo. Rotunda acrescentou que, mesmo com a pressão para acelerar o caso, provavelmente não chegaria à fase de apresentação de provas em juízo antes que os clientes recebessem a devolução de seus ativos.