GS Partners concorda em reembolsar investidores no acordo de fraude de criptomoedas dos EUA

A GS Partners, uma popular plataforma de marketing de criptomoedas, anunciou que devolveria 100% do dinheiro dos investidores para evitar mais processos judiciais e ações legais após discussões com cinco estados dos EUA. 

A empresa de marketing da plataforma, acusada de fraude, não atingiu sua meta de captação de recursos para um projeto de arranha-céu em Dubai, deixando os investidores com pesadas perdas. 

GS Partners enfrenta reveses legais sobre seu projeto de arranha-céu em Dubai

A partir de meados de novembro de 2023, reguladores de 10 estados dos EUA e uma província canadense agiram contra GS Partners e seu CEO, Josip Heit, alegando fraude e ordenando uma parada imediata nas vendas de valores mobiliários da empresa.

Este desenvolvimento seguiu a busca da empresa por vários investimentos, notavelmente o projeto do arranha-céu em Dubai. A empresa incluía lotes de terra virtual e um pool de staking dentro do metaverso “Lydian World”, vinculado a um token de criptomoeda lastreado em ouro que representava ações tokenizadas do arranha-céu. A GS Partners até prometeu aos investidores retornos semanais de até 5%. 

No entanto, esses retornos prometidos entraram em colapso rapidamente quando a empresa não conseguiu levantar os US$ 175 milhões necessários. Investidores que haviam comprometido fundos para o projeto sofreram perdas substanciais e posteriormente apresentaram queixas, acusando a GS Partners de distorcer detalhes cruciais sobre o investimento no arranha-céu.

Apesar de seus preocupantes reveses legais, a empresa assinou um acordo de transação com cinco estados dos EUA — Texas, Alabama, Arizona, Arkansas e Geórgia — na segunda-feira. A empresa concordou em devolver todos os fundos de investimento para resolver suas reivindicações civis.

Estamos comprometidos em reembolsar todos os clientes elegíveis por meio do processo de reivindicações. Nossos clientes sempre vêm em primeiro lugar. Proteger a marca, nossa reputação e nossos clientes é nossa principal prioridade.

Josip Heit

A Texas Securities Board acredita que o reembolso serve ao melhor interesse dos investidores

A Texas State Securities Board liderou a investigação e o acordo subsequente. Joe Rotunda, diretor de aplicação da lei da Texas State Securities Board, destacou a raridade de uma instituição oferecer indenização financeira total aos investidores, em vez de restituição parcial. Ele enfatizou que os reguladores estaduais há muito esperavam por tais oportunidades e devem agir quando surgirem. Rotunda ressaltou que o objetivo principal era recuperar os fundos dos investidores, expressando preocupação com o possível desvio de ativos para penalidades estaduais.

Portanto, ele se alegrou em renunciar às alegações de fraude em troca da devolução de 100% dos depósitos dos clientes. Ele antecipou que o processo de reivindicações, supervisionado pela AlixPartners LP, começaria em outubro e duraria 90 dias, com Heit e suas empresas cobrindo as taxas da AlixPartners como parte do acordo. Rotunda acrescentou que, mesmo com um esforço para acelerar o caso, é provável que ele não chegasse à fase de evidências do tribunal antes que os clientes recebessem a devolução de seus ativos.