GS Partners acuerda reembolsar íntegramente a los inversores en el acuerdo de fraude criptográfico en EE. UU

GS Partners, una popular plataforma de marketing de criptomonedas, ha anunciado que devolverá el 100% del dinero de los inversores para evitar más casos judiciales y demandas tras conversaciones con cinco estados de EE. UU. 

La empresa de marketing de plataformas, acusada de fraude, no alcanzó su objetivo de recaudación de fondos para un proyecto de rascacielos en Dubai, dejando a los inversores con grandes pérdidas. 

GS Partners enfrenta reveses legales por su proyecto de rascacielos en Dubái

A partir de mediados de noviembre de 2023, los reguladores de 10 estados de EE. UU. y una provincia canadiense emprendieron acciones legales contra GS Partners y su director ejecutivo, Josip Heit, alegando fraude y ordenando la suspensión inmediata de la venta de valores de la empresa.

Este desarrollo se produjo tras la búsqueda de varias inversiones por parte de la compañía, en particular el proyecto del rascacielos de Dubái. La iniciativa incluía terrenos virtuales y un fondo de staking dentro del metaverso "Lydian World", vinculado a un token criptográfico respaldado por oro que representaba acciones tokenizadas del rascacielos. GS Partners incluso había prometido a los inversores una rentabilidad semanal de hasta el 5 %. 

Sin embargo, estas ganancias prometidas se desmoronaron rápidamente cuando la compañía no logró recaudar los 175 millones de dólares requeridos. Los inversores que habían comprometido fondos para el proyecto sufrieron pérdidas sustanciales y posteriormente presentaron quejas, acusando a GS Partners de tergiversar detalles cruciales sobre la inversión en el rascacielos.

A pesar de sus preocupantes reveses legales, la compañía firmó el lunes un acuerdo de conciliación con cinco estados de EE. UU. (Texas, Alabama, Arizona, Arkansas y Georgia). La compañía acordó devolver todos los fondos de inversión para resolver sus demandas civiles.

Nos comprometemos a reembolsar a todos los clientes elegibles a través del proceso de reclamación. Nuestros clientes siempre son nuestra prioridad. Proteger la marca, nuestra reputación y a nuestros clientes es nuestra máxima prioridad.

Josip Heit

La Junta de Valores de Texas cree que el reembolso sirve al mejor interés de los inversores

La Junta de Valores del Estado de Texas lideró la investigación y el acuerdo posterior. Joe Rotunda, director de cumplimiento de la Junta de Valores del Estado de Texas, destacó la rareza de que una institución ofrezca un alivio financiero completo a los inversionistas en lugar de una restitución parcial. Enfatizó que los reguladores estatales han esperado durante mucho tiempo estas oportunidades y deben actuar cuando surjan. Rotunda subrayó que el objetivo principal era recuperar los fondos de los inversionistas, expresando su preocupación por el posible desvío de activos hacia sanciones estatales.

Por lo tanto, se mostró satisfecho de renunciar a las acusaciones de fraude a cambio de la devolución del 100 % de los depósitos de los clientes. Anticipó que el proceso de reclamaciones, supervisado por AlixPartners LP, comenzaría en octubre y se prolongaría durante 90 días, con Heit y sus empresas cubriendo los honorarios de AlixPartners como parte del acuerdo. Rotunda añadió que, incluso con el esfuerzo por agilizar el caso, probablemente no llegaría a la fase de pruebas judiciales antes de que los clientes recibieran la devolución de sus activos.