Arrestato un dirigente del Galatasaray mentre le criptovalute vengono trascinate nello scandalo delle scommesse illegali in Turchia 

Erden Timur , ex vicepresidente del Galatasaray e immobiliarista con un patrimonio di 550 milioni di dollari, è stato formalmente arrestato con l'accusa di riciclaggio di denaro nell'ambito dell'indagine sulle scommesse illegali in Turchia .

Si ritiene che la società immobiliare di Erden Timur, NEF, sia stata coinvolta in transazioni sospette che coinvolgono piattaforme di criptovalute.

L'arresto fa parte di un'indagine più ampia che ha già portato all'arresto di giocatori, arbitri e dirigenti di club turchi e ha causato un crollo delle azioni del Galatasaray di oltre il 20% in due mesi.

Perché l'ex vicepresidente del Galatasaray è stato arrestato?

Le autorità turche hanno formalmente arrestato Erden Timur, un noto imprenditore immobiliare ed ex dirigente della squadra di calcio Galatasaray, con l'accusa di riciclaggio di denaro.

Erden Timur, 44 anni, è stato vicepresidente del club di Istanbul fino allo scorso anno, quando si è dimesso dal consiglio di amministrazione. È stato arrestato la scorsa settimana e formalmente arrestato da un tribunale di Istanbul martedì.

L'agenzia di stampa statale turca Anadolu riferisce che i pubblici ministeri ritengono che la principale società immobiliare di Timur, la NEF (formalmente nota come Timur Gayrimenkul Gelistirme Yapi ve Yatirim AS), sia stata coinvolta in transazioni finanziarie sospette con altri indagati in un'inchiesta sulle scommesse illegali. Queste transazioni hanno talvolta coinvolto piattaforme di criptovalute.

Il caso è ora gestito da unità giudiziarie che si occupano specificamente di casi di finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaro. Timur ha negato qualsiasi illecito durante la sua testimonianza e ha affermato che i trasferimenti oggetto dell'indagine erano semplicemente pagamenti effettuati da clienti che acquistavano case dalla sua azienda.

Forbes stima che il patrimonio personale di Timur superi i 550 milioni di dollari.

Martedì, NEF ha annullato la vendita di 250 milioni di lire (8,5 milioni di dollari) di debito a breve termine, citando come motivo "le condizioni di mercato e i recenti sviluppi". Tuttavia, l'agenzia di comunicazione della società ha confermato che NEF ha effettuato un pagamento di 320 milioni di lire agli investitori su una precedente emissione di debito giunta a scadenza in precedenza.

Gli osservatori lo considerano il primo segnale delle immediate conseguenze finanziarie del suo arresto.

In una dichiarazione rilasciata dopo l'arresto di Timur, NEF ha chiesto a tutte le parti di rispettare la presunzione di innocenza e il procedimento giudiziario in corso. L'azienda ha cercato di mantenere le proprie attività operative nonostante i problemi legali che affliggono il suo fondatore, ma l'annullamento della vendita del debito suggerisce che la strategia non stia dando i risultati sperati.

La Turchia sta reprimendo le scommesse

Le autorità turche hanno arrestato diversi giocatori, arbitri e dirigenti di club turchi di alto livello nell'ambito delle indagini in corso sulle scommesse illegali.

Le azioni del Galatasaray hanno subito un crollo di oltre il 20% negli ultimi due mesi, da quando è scoppiato lo scandalo delle scommesse. Anche le azioni del Fenerbahçe, club rivale del Galatasaray, hanno registrato un calo di circa l'8% nello stesso periodo, pur non essendo direttamente coinvolte nell'inchiesta.

Nel frattempo, l'indice di riferimento turco BIST 100 è salito del 2% nello stesso periodo di tempo.

Sebbene il coinvolgimento delle piattaforme di criptovaluta nelle accuse di riciclaggio di denaro contro Timur sia al momento relativamente oscuro, ciò sta gettando benzina sul fuoco della preoccupazione internazionale circa il potenziale uso improprio delle criptovalute per attività finanziarie illegali.