Руководитель «Галатасарая» арестован: криптовалюта оказывается втянута в скандал с незаконными ставками в Турции 

Эрден Тимур, former «Галатасарай» вице-председаналитикиательнедвижимости стоимостью $550 млн был официально арестован по обвинению в отмывании денег, связанному с Турциейс незаконным расследованием ставок.

Недвижимая компания Эрден Тимура, NEF, предположительно участвовала в подозрительных транзакциях с участием криптовалютных платформ.

Арест является частью более широкого расследования, которое уже привело к арестам турецких игроков, судей и руководителей клубов и вызвало падение акций «Галатасарая» более чем на 20% за два месяца.

Почему был арестован бывший вице-председатель «Галатасарая»?

Турецкие власти официально арестовали Эрден Тимура, популярного застройщика и бывшего руководителя футбольного клуба «Галатасарай», по обвинению в отмывании денег.

Эрдену Тимуру 44 года. Он занимал пост вице-председателя стамбульского клуба до прошлого года, когда покинул совет директоров. На прошлой неделе он был задержан, а во вторник Стамбульский суд вынес постановление об его официальном аресте.

Государственное информационное агентство Турции Anadolu сообщает, что прокуроры считают, что основная недвижимость компании Тимура, NEF (официально известная как Timur Gayrimenkul Gelistirme Yapi ve Yatirim AS), была вовлечена в подозрительные финансовые операции с другими подозреваемыми в рамках расследования незаконных ставок. Эти транзакции иногда включали криптовалютные платформы.

Дело теперь рассматривается судебными подразделениями, которые специализируются на делах о финансировании терроризма и отмывании денег. Тимур отрицал любую причастность к правонарушениям во время своих показаний и заявил, что переводы, по которым ведётся расследование, были просто платежами клиентов, покупавших дома в его компании.

По оценкам Forbes, личное состояние Тимура превышает $550 млн.

Во вторник NEF отменила продажу краткосрочных долговых обязательств на сумму 250 млн лир ($8,5 млн), сославшись на «рыночные условия и недавние события». Однако агентство по связям с общественностью компании подтвердило, что NEF выплатила инвесторам 320 млн лир по предыдущему выпуску долга, который погас раньше.

Наблюдатели считают это первым признаком немедленных финансовых последствий его ареста.

В заявлении, сделанном после задержания Тимура, компания NEF призвала все стороны уважать презумпцию невиновности и текущий судебный процесс. Компания пыталась поддерживать бизнес-операции, несмотря на юридические проблемы, стоящие перед её основателем, но отмена продажи долга свидетельствует о том, что эта стратегия не приносит ожидаемых результатов.

Турция ужесточает борьбу с нелегальными ставят

Турецкие власти арестовали нескольких ведущих турецких игроков, судей и руководителей клубов в рамках продолжающегося расследования незаконных ставок.

Акции «Галатасарая» упали более чем на 20% за последние два месяца с начала разворачивания скандала со ставками. Акции конкурента клуба, «Фенербахче», также снизились примерно на 8% за тот же период, даже несмотря на отсутствие прямых связей с расследованием.

Тем временем базовый турецкий индекс BIST 100 вырос на 2% за тот же период.

Хотя участие криптовалютных платформ в обвинениях Тимура в отмывании денег пока относительно неясно, это подливает масла в огонь международного беспокойства по поводу потенциального злоупотребления криптовалютами для незаконной финансовой деятельности.