Руководитель «Галатасарая» арестован, криптовалютный бизнес втянут в скандал с незаконными ставками в Турции 

Эрден Тимур,бывший «Галатасарая» вице-председательизастройщикнедвижимости с состоянием в 550 миллионов долларов, был официально арестован по обвинению в отмывании денег в связи с расследованием в Турциидеятельностинелегальных букмекерских контор.

По имеющимся данным, компания по недвижимости Эрдена Тимура, NEF, участвовала в подозрительных сделках с использованием криптовалютных платформ.

Арест является частью более масштабного расследования, которое уже привело к арестам турецких игроков, арбитров и руководителей клуба и вызвало падение акций «Галатасарая» более чем на 20% за два месяца.

Почему был арестован бывший вице-председатель «Галатасарая»?

Турецкие власти официально арестовали Эрдена Тимура, известного застройщика и бывшего руководителя футбольного клуба «Галатасарай», по обвинению в отмывании денег.

44-летний Эрден Тимур занимал должность вице-председателя стамбульского клуба до прошлого года, когда он покинул совет директоров. На прошлой неделе он был задержан, а во вторник стамбульский суд официально его арестовал.

Турецкое государственное информационное агентство Anadolu сообщает, что прокуратура считает, что основная компания Тимура по недвижимости, NEF (официально известная как Timur Gayrimenkul Gelistirme Yapi ve Yatirim AS), была замешана в подозрительных финансовых операциях с другими подозреваемыми в рамках расследования незаконной деятельности в сфере ставок. Эти операции иногда включали криптовалютные платформы.

В настоящее время дело рассматривается судебными органами, которые специализируются на делах о финансировании терроризма и отмывании денег. Тимур отрицал какие-либо правонарушения во время своих показаний и заявил, что расследуемые переводы были просто платежами, произведенными клиентами, покупающими дома у его фирмы.

По оценке журнала Forbes, личное состояние Тимура составляет более 550 миллионов долларов.

Во вторник NEF отменила продажу краткосрочных облигаций на сумму 250 миллионов лир (8,5 миллионов долларов), сославшись на «рыночные условия и последние события». Однако коммуникационное агентство компании подтвердило, что NEF произвела выплату инвесторам 320 миллионов лир по предыдущему выпуску облигаций, срок погашения которого наступил раньше.

Наблюдатели считают это первым признаком непосредственных финансовых последствий его ареста.

В заявлении, сделанном после задержания Тимура, NEF призвала все стороны уважать презумпцию невиновности и продолжающийся судебный процесс. Компания пыталась продолжать свою деятельность, несмотря на юридические проблемы, с которыми столкнулся ее основатель, но отмена продажи долговых обязательств свидетельствует о том, что эта стратегия не приносит успеха.

Турция принимает жесткие меры против незаконных ставок.

В рамках продолжающегося расследования незаконных ставок турецкие власти арестовали нескольких ведущих турецких футболистов, арбитров и руководителей клубов.

Акции «Галатасарая» упали более чем на 20% за последние два месяца с момента со ставками . Акции конкурирующего клуба, «Фенербахче», также снизились примерно на 8% за тот же период, даже без прямой связи с расследованием.

Тем временем, за тот же период базовый турецкий индекс BIST 100 вырос на 2%.

Хотя причастность криптовалютных платформ к обвинениям Тимура в отмывании денег на данный момент относительно неясна, она подливает масла в огонь международной обеспокоенности по поводу потенциального неправомерного использования криптовалюты в незаконной финансовой деятельности.