Galatasaray-Manager verhaftet: Kryptowährungs-Skandal in der Türkei verwickelt 

Erden Timur,ehemaliger von Galatasaray VizepräsidentundImmobilienentwicklermit einem Vermögen von 550 Millionen Dollar, wurde offiziell wegen Geldwäschevorwürfen im Zusammenhang mit denin derillegale Wetten

Es wird vermutet, dass Erden Timurs Immobilienfirma NEF verwickelt in verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit Kryptowährungsplattformen

Die Verhaftung ist Teil einer umfassenderen Untersuchung, die bereits zur Verhaftung türkischer Spieler, Schiedsrichter und Vereinsfunktionäre geführt hat und einen Kurssturz der Galatasaray-Aktien um über 20 % innerhalb von zwei Monaten verursacht hat.

Warum wurde der ehemalige Vizepräsident von Galatasaray verhaftet?

Die türkischen Behörden haben Erden Timur, einen bekannten Immobilienentwickler und ehemaligen Manager des Fußballclubs Galatasaray, wegen Geldwäschevorwürfen formell verhaftet.

Erden Timur, 44, war bis zum vergangenen Jahr Vizepräsident des Istanbuler Vereins, bevor er aus dem Vorstand ausschied. Er wurde letzte Woche festgenommen und am Dienstag von einem Istanbuler Gericht formell verhaftet.

Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, dass die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass Timurs wichtigstes Immobilienunternehmen, NEF (offiziell Timur Gayrimenkul Gelistirme Yapi ve Yatirim AS), in verdächtige Finanztransaktionen mit anderen Verdächtigen im Rahmen einer Untersuchung wegen illegaler Wetten verwickelt war. Bei diesen Transaktionen kamen gelegentlich Kryptowährungsplattformen zum Einsatz.

Der Fall wird nun von Justizeinheiten bearbeitet, die speziell für die Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche zuständig sind. Timur wies in seiner Aussage jegliches Fehlverhalten von sich und erklärte, die untersuchten Überweisungen seien lediglich Zahlungen von Kunden gewesen, die Häuser von seiner Firma erworben hätten.

Forbes schätzt Timurs persönliches Vermögen auf mehr als 550 Millionen Dollar.

Am Dienstag sagte NEF die Emission kurzfristiger Schuldtitel im Wert von 250 Millionen Lira (8,5 Millionen US-Dollar) ab und begründete dies mit „Marktbedingungen und aktuellen Entwicklungen“. Die Unternehmenskommunikation bestätigte jedoch, dass NEF bereits eine Zahlung in Höhe von 320 Millionen Lira an Investoren für eine früher fällige Schuldtitelemission geleistet hat.

Beobachter sehen darin das erste Anzeichen für die unmittelbaren finanziellen Folgen seiner Verhaftung.

In einer Stellungnahme nach Timurs Inhaftierungbat NEF alle Beteiligten, die Unschuldsvermutung und das laufende Gerichtsverfahren zu respektieren. Das Unternehmen hat versucht, den Geschäftsbetrieb trotz der rechtlichen Schwierigkeiten seines Gründers aufrechtzuerhalten, doch die Stornierung des Schuldenverkaufs deutet darauf hin, dass diese Strategie nicht erfolgreich ist.

Die Türkei geht hart gegen illegale Wetten

Die türkischen Behörden haben im Rahmen ihrer laufenden Ermittlungen wegen illegaler Wetten mehrere hochkarätige türkische Spieler, Schiedsrichter und Vereinsfunktionäre festgenommen.

. besteht Bekanntwerden des Wettskandals um mehr als 20 % eingebrochen. Auch die Aktien des Rivalen Fenerbahçe verzeichneten im gleichen Zeitraum einen Rückgang von rund 8 %, obwohl kein direkter Zusammenhang mit den Ermittlungen

Der türkische Leitindex BIST 100 legte im gleichen Zeitraum um 2 % zu.

Auch wenn die Beteiligung von Kryptowährungsplattformen an den Geldwäschevorwürfen gegen Timur derzeit noch relativ unklar ist, heizt sie die internationale Besorgnis über den möglichen Missbrauch von Kryptowährungen für illegale Finanzaktivitäten weiter an.