اعتقال مسؤول تنفيذي في نادي غلطة سراي بعد تورط العملات المشفرة في فضيحة المراهنات غير القانونية في تركيا 

تم إلقاء القبض رسمياً على إردن تيمور ، نائب رئيس نادي غلطة سراي السابق ومطور العقارات الذي تبلغ ثروته 550 مليون دولار، بتهم غسل الأموال المرتبطة بتحقيق تركيا في المراهنات غير القانونية

يُعتقد أن شركة العقارات التابعة لإردن تيمور، NEF، قد انخرطت في معاملات مشبوهة تتعلق بمنصات العملات المشفرة.

يُعد هذا الاعتقال جزءًا من تحقيق أوسع نطاقًا أدى بالفعل إلى اعتقال لاعبين أتراك وحكام ومسؤولين تنفيذيين في النادي، وتسبب في انخفاض أسهم غلطة سراي بأكثر من 20% في غضون شهرين.

لماذا تم اعتقال نائب رئيس نادي غلطة سراي السابق؟

ألقت السلطات التركية رسمياً القبض على إردن تيمور، وهو مطور عقاري شهير ومسؤول تنفيذي سابق في نادي غلطة سراي لكرة القدم، بتهم غسل الأموال.

شغل إردن تيمور، البالغ من العمر 44 عامًا، منصب نائب رئيس النادي الذي يتخذ من إسطنبول مقرًا له حتى العام الماضي، حين استقال من مجلس الإدارة. وقد تم احتجازه الأسبوع الماضي، وأصدرت محكمة في إسطنبول يوم الثلاثاء قرارًا رسميًا بتوقيفه.

أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية بأن النيابة العامة تعتقد أن شركة تيمور العقارية الرئيسية، NEF (المعروفة رسميًا باسم Timur Gayrimenkul Gelistirme Yapi ve Yatirim AS)، متورطة في معاملات مالية مشبوهة مع مشتبه بهم آخرين في تحقيق يتعلق بالمراهنات غير القانونية. وقد شملت هذه المعاملات أحيانًا منصات العملات المشفرة.

تتولى الآن وحدات قضائية مختصة بقضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال النظر في القضية. وقد نفى تيمور ارتكاب أي مخالفة خلال شهادته، مصرحاً بأن التحويلات المالية قيد التحقيق ما هي إلا مدفوعات قام بها عملاء يشترون منازل من شركته.

تقدر مجلة فوربس ثروة تيمور الشخصية بأكثر من 550 مليون دولار.

ألغت شركة التمويل الوطنية (NEF) يوم الثلاثاء بيع سندات دين قصيرة الأجل بقيمة 250 مليون ليرة (8.5 مليون دولار أمريكي)، مُعللةً ذلك بـ"ظروف السوق والتطورات الأخيرة". مع ذلك، أكدت وكالة الاتصالات التابعة للشركة أن NEF سددت 320 مليون ليرة للمستثمرين في إصدار سندات دين سابق استحق في وقت سابق.

يعتبر المراقبون ذلك أول مؤشر على العواقب المالية المباشرة لاعتقاله.

في بيانٍ صدر عقب اعتقال تيمور، طالبت شركة NEF جميع الأطراف باحترام قرينة البراءة والإجراءات القضائية الجارية. وقد حاولت الشركة الحفاظ على عملياتها التجارية رغم المشاكل القانونية التي يواجهها مؤسسها، إلا أن إلغاء بيع الديون يشير إلى أن هذه الاستراتيجية لا تسير على ما يرام.

تركيا تشن حملة صارمة على المراهنات

ألقت السلطات التركية القبض على العديد من كبار اللاعبين والحكام والمسؤولين التنفيذيين في الأندية التركية في إطار تحقيقاتها الجارية بشأن المراهنات غير القانونية.

تراجعت أسهم غلطة سراي بأكثر من 20% خلال الشهرين الماضيين منذ بدء فضيحة المراهنات. كما شهدت أسهم منافسه فنربخشة انخفاضاً بنحو 8% خلال الفترة نفسها، حتى بدون وجود صلة مباشرة بالتحقيق.

في غضون ذلك، ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي بنسبة 2% خلال نفس الفترة الزمنية.

على الرغم من أن تورط منصات العملات المشفرة في مزاعم غسيل الأموال ضد تيمور غامض نسبياً في الوقت الحالي، إلا أنه يصب الزيت على نار القلق الدولي بشأن احتمال إساءة استخدام العملات المشفرة في الأنشطة المالية غير القانونية.