FTX cerca l'approvazione del tribunale per limitare i pagamenti nelle regioni in cui le criptovalute sono vietate

Il Trust di Recupero FTX vuole che il tribunale fallimentare degli Stati Uniti decida su un nuovo processo di richiesta per gli utenti di 49 giurisdizioni con restrizioni alle criptovalute.

Secondo la proposta dello exchange, riconosceranno solo le richieste provenienti da regioni in cui il tribunale verifica che le leggi locali consentano tali pagamenti. In caso contrario, le richieste degli utenti potrebbero essere contestate o rifiutate.

Nella maggior parte delle 49 giurisdizioni, sono state applicate restrizioni legali sul trading di criptovalute o sull'uso di intermediari di distribuzione di terze parti. 

FTX ha appena iniziato la sua seconda fase di rimborso ai creditori questo maggio, sperando di distribuire circa 5 miliardi di dollari agli utenti, ma molte richieste rimangono contestate. 

La documentazione di FTX rivela un processo di attesa e revisione.

Il 2 luglio, l'avvocato dei creditori di FTX Sunil Kavuri ha presentato una petizione affermando che non possono rimborsare i clienti in determinate regioni a meno che il tribunale non confermi che ciò non violerebbe le leggi locali.

Se il tribunale approva la proposta, gli utenti in Cina, Nigeria, Andorra, Figi e Zimbabwe potrebbero vedere le loro richieste rifiutate. Utenti cinesi di FTX sono particolarmente vulnerabili, rappresentando circa l'82% delle richieste del 5% provenienti dalle 49 regioni contro lo scambio fallito. 

La Cina ha vietato per la prima volta trading di criptovalute nel 2021, e con le restrizioni legali esistenti, gli utenti cinesi potrebbero non essere in grado di recuperare i loro fondi.

La documentazione dello scambio delinea un processo di attesa e revisione. Dopo l'approvazione del tribunale, il trust emetterà un "Avviso di Giurisdizione Restretta" a ciascun indirizzo di creditore elencato nelle giurisdizioni interessate. 

L'avviso dettaglierebbe le motivazioni dello stato di restrizione e fornirebbe ai creditori un minimo di 45 giorni dalla data dell'avviso per presentare eventuali obiezioni.

Qualsiasi cliente che desideri obiettare deve presentare una dichiarazione che riconosce l'autorità del tribunale degli Stati Uniti. Le distribuzioni su tutte le richieste contestate saranno anche messe in pausa durante il periodo di obiezione. Tuttavia, i fondi trattenuti e gli interessi accumulati saranno restituiti al patrimonio se le dispute non saranno risolte entro la data di registrazione della distribuzione.

Per ogni obiezione tempestiva, lo scambio deve far decidere al tribunale che la sua etichetta su una giurisdizione ristretta è equa. Lo scambio ha inoltre notato che il mancato invio di un'obiezione entro la scadenza comporterà la perdita automatica della richiesta, simile a coloro che perdono la loro disputa di obiezione.

Lo scambio ha anche chiarito che considerano un avviso efficacemente servito una volta che la posta o l'email viene consegnata all'indirizzo più recente registrato. Ha persino descritto il metodo come "commercialmente ragionevole".

Gli utenti cinesi di FTX stanno pianificando di cercare consulenza legale sulla questione.

Alcuni utenti cinesi hanno già espresso le loro preoccupazioni sulla proposta dello scambio, dicendo di essere pronti ad intraprendere azioni legali. Un creditore di FTX ha commentato: "Ho già contattato il mio avvocato a New York e sto aspettando la sua risposta. Prenderò sicuramente provvedimenti e presenterò obiezioni a ogni stadio."

Ha ulteriormente sostenuto che, sebbene la Cina continentale limiti il trading di asset digitali, ai residenti è comunque permesso detenere criptovalute poiché la legge riconosce gli attributi di merce degli asset.

Inoltre, ha messo in discussione la decisione di bloccare i trasferimenti internazionali ai residenti della Cina continentale, specialmente poiché le richieste sono in dollari statunitensi e ai residenti è legalmente permesso detenere USD offshore.

Anche il creditore di FTX Sunil si è espresso sulla questione, affermando, secondo la documentazione, che il trustee ha l'ultima parola. Nel caso peggiore, ha detto, i richiedenti potrebbero dover vendere o cedere le loro richieste a qualcuno in unagiurisdizione consentita.