FTX busca aprovação judicial para limitar pagamentos em regiões proibidas de criptomoedas

O FTX Recovery Trust quer que o tribunal de falências dos EUA decida sobre um novo processo de reivindicações para usuários de 49 jurisdições restritas a criptomoedas.

De acordo com a proposta da exchange, eles reconhecerão apenas reivindicações de regiões onde o tribunal verifica que as leis locais permitem tais pagamentos. Caso contrário, as reivindicações dos usuários podem ser contestadas ou rejeitadas.

Na maioria das 49 jurisdições, restrições legais sobre o comércio de criptomoedas ou o uso de intermediários de distribuição de terceiros foram aplicadas. 

A FTX acabou de iniciar sua segunda fase de reembolso a credores em maio, esperando distribuir cerca de US$ 5 bilhões aos usuários, mas muitas reivindicações permanecem disputadas. 

O documento da FTX revela um processo de retenção e revisão.

Em 2 de julho, o defensor de credores da FTX, Sunil Kavuri, apresentou um pedido dizendo que não podem reembolsar clientes em certas regiões a menos que o tribunal confirme que isso não violaria as leis locais.

Se o tribunal aprovar a proposta, usuários na China, Nigéria, Andorra, Fiji e Zimbábue podem ter suas reivindicações rejeitadas. Usuários chineses da FTX são particularmente vulneráveis, representando cerca de 82% das 5% de reivindicações das 49 regiões contra a exchange falida. 

A China proibiu pela primeira vez contas de negociação de criptomoeda em 2021, e, com as restrições legais existentes, os usuários chineses podem ser incapazes de recuperar seus fundos.

O documento da exchange descreve um processo de retenção e revisão. Após a aprovação do tribunal, o trust emitirá um “Aviso de Jurisdição Restrita” para cada endereço de credor listado nas jurisdições afetadas. 

O aviso detalhará os fundamentos do status restrito e fornecerá aos credidores um mínimo de 45 dias a partir da data do aviso para apresentar quaisquer objeções.

Qualquer cliente que deseje objetar deve apresentar uma declaração reconhecendo a autoridade do tribunal dos EUA. As distribuições em todas as reivindicações contestadas também serão colocadas em espera durante o período de objeção. No entanto, os fundos retidos e os juros acumulados serão devolvidos ao patrimônio se as disputas não forem resolvidas até a data de registro da distribuição.

Para cada objeção oportuna, a exchange deve ter o tribunal decidir que sua classificação de jurisdição restrita é justa. A exchange também observou que a falha em apresentar uma objeção até o prazo resultará na perda automática da reivindicação, semelhante àquelas que perdem sua disputa de objeção.

A bolsa também esclareceu que considera um aviso efetivamente servido assim que o correio ou e-mail for entregue ao endereço mais recente registrado. Ela até descreveu o método como “comercialmente razoável.”

Usuários chineses da FTX estão planejando buscar aconselhamento jurídico sobre o assunto.

Alguns usuários chineses já levantaram suas preocupações sobre a proposta da bolsa, dizendo que estão prontos para tomar medidas legais. Um credor da FTX comentou: “Já entrei em contato com meu advogado em Nova York e estou aguardando a resposta dela. Com certeza tomarei medidas e apresentarei objeções em todas as etapas.”

Ele argumentou ainda que, embora a China continental restrinja o comércio de ativos digitais, os residentes ainda têm permissão para manter criptomoedas, já que a lei reconhece os atributos de commodity dos ativos.

Além disso, ele questionou a decisão de bloquear transferências internacionais para residentes da China continental, especialmente porque as reivindicações estão em dólares americanos e os residentes têm permissão legal para manter dólares offshore.

O credor da FTX, Sunil, também se pronunciou sobre o assunto, dizendo, de acordo com o documento, que o administrador tem a última palavra. O pior caso, disse ele, é que os reclamantes possam ter que vender ou ceder suas reivindicações para alguém em umajurisdição permitida.