Ex analista di Goldman Sachs e amici accusati di insider trading in un piano da milioni di dollari

Anthony Viggiano, un ex analista di 26 anni per i giganti finanziari Goldman Sachs e Blackstone, si trova al centro di un'indagine penale per insider trading. Le autorità affermano che Viggiano ha filtrato informazioni riservate relative ad almeno otto transazioni di alto profilo tra il 2021 e il 2023. Questi filtraggi, secondo quanto riportato, sono stati passati all'amico di lunga data Christopher Salamone e al compagno di college Stephen Forlano, portando a scambi che hanno generato più di 580.000 dollari di profitti illegali. Inoltre, Salamone da solo ha incassato 322.000 dollari, come rivelato dai documenti di corte.

Profitti sotto le spoglie della Terza Guerra Mondiale

Viggiano e Salamone hanno investito in altre quattro società di difesa come diversivo in una mossa calcolata. Avevano l'obiettivo di difendere le loro azioni sostenendo che stavano investendo in previsione di una possibile Terza Guerra Mondiale. Tuttavia, il Procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha controbattuto che Viggiano "ha tradito la fiducia dei suoi datori di lavoro." Sia Blackstone che Goldman Sachs, ex datori di lavoro di Viggiano, hanno espresso una tolleranza zero per le presunte irregolarità e stanno cooperando con le autorità.

Michael Bachner, avvocato di Forlano, ha dichiarato che il suo cliente nega qualsiasi illecito e contesterà vigorosamente le accuse. Todd Spodek, l'avvocato di Nathan Bleckley, un altro individuo implicato nello scandalo, ha sottolineato l'impegno del suo cliente verso il comportamento etico. Bleckley, un Capitano dell'Esercito degli Stati Uniti, risiede ad Altus, Oklahoma, ed è anche sotto indagine.

Salamone si è già dichiarato colpevole di tre accuse di frode nei titoli e una di cospirazione. Sta cooperando con il Dipartimento di Giustizia nella sua indagine in corso. La Securities and Exchange Commission (SEC) ha anche presentato accuse civili correlate contro tutti e quattro gli uomini. Questo ampio attacco all'insider trading non è un incidente isolato. Solo una settimana fa, un capo della polizia del Massachusetts ha affrontato accuse di insider trading che hanno fruttato oltre 2,2 milioni di dollari di guadagni illeciti.

La SEC è stata sempre più vigile. Joseph Sansone, Capo dell'Unità di Abusi di Mercato della SEC, ha sottolineato che i trader insider sarebbero stati rintracciati, indipendentemente da quanto coverti possano essere le loro azioni. Questo scrutinio crescente sta gettando la sua rete molto lontano, coinvolgendo persino politici come l'ex deputato Stephen Buyer, che è stato recentemente condannato a 22 mesi di prigione per reati simili.

È importante sapere che sia Blackstone che Goldman Sachs stanno cooperando con le autorità, a significare la gravità con cui tali illeciti sono trattati.