محلل Goldman Sachs السابق وأصدقاؤه يواجهون تهم تداول من الداخل في مخطط بقيمة ملايين الدولارات
محلل سابق في غولدمان ساكس وأصدقاؤه يواجهون تهم التداول من الداخل في مخطط بقيمة ملايين الدولارات
- يواجه المحلل السابق في غولدمان ساكس وبلacksone أنتوني فيغيانو واثنان من أصدقائه تهماً جنائية بتداول من الداخل، وذلك بتهمة تحقيق أرباح تتجاوز 580,000 دولار عبر معلومات سرية مسربة.
- كريستوفر سالاموني، أحد الأصدقاء المتورطين، قد اعترف بذنبه ويتعاون مع وزارة العدل؛ بينما أعرب كلا صاحب العمل السابقين عن عدم التسامح مطلقاً مع مثل هذا السلوك غير الأخلاقي.
- تتجاوز حدة اليقظة المتزايدة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في مكافحة تداول من الداخل هذه القضية لتشمل محترفين آخرين وحتى سياسيين، مما يشير إلى نية قوية للحفاظ على نزاهة السوق.
يوجد Anthony Viggiano، المحلل السابق البالغ من العمر 26 عاماً للشركات المالية العملاقة Goldman Sachs وBlackstone، في مركز تحقيق جنائي في تداول من الداخل. تقول السلطات إن Viggiano تسرب معلومات سرية تتعلق بما لا يقل عن ثماني معاملات عالية الملفت بين عامي 2021 و2023.据 التقارير، تم تمرير هذه التسريبات إلى صديقه القديم Christopher Salamone وصديقه في الكلية Stephen Forlano، مما أدى إلى صفقات تولد أكثر من 580,000 دولار من الأرباح غير المشروعة. علاوة على ذلك، جيب Salamone وحده 322,000 دولار، كما كشفت وثائق المحكمة.
أرباح تحت ستار الحرب العالمية الثالثة
استثمر Viggiano وSalamone في أربع شركات دفاعية أخرى كخدعة في حركة محسوبة. كان هدفهم الدفاع عن أفعالهم بحجة أنهم يستثمرون ترقباً لحرب عالمية محتملة الثالثة. ومع ذلك، عارض المدعي العام الأمريكي Damian Williams قائلاً إن Viggiano "خان ثقة أصحاب عمله". أعربت كل من Blackstone وGoldman Sachs، أصحاب عمل Viggiano السابقين، عن عدم التسامح مطلقاً مع سوء السلوك المزعوم وتتعاونان مع السلطات.
أعلن Michael Bachner، محامي Forlano، أن موكله ينفي أي خطأ وسيتحدى التهم بشدة. أكد Todd Spodek، محامي Nathan Bleckley، فرد آخر متورط في الفضيحة، التزام موكله بالسلوك الأخلاقي. Bleckley، قائد في الجيش الأمريكي، يقيم في Altus، أوكلاهوما، وهو أيضاً تحت التحقيق.
لقد اعترف Salamone بالفعل بالذنب في ثلاث تهم بتزوير الأوراق المالية وتهم واحدة بالتآمر. وهو يتعاون مع وزارة العدل في تحقيقها المستمر. قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أيضاً تهماً مدنية ذات صلة ضد الرجال الأربعة. هذا الهجوم الواسع على تداول من الداخل ليس حادثاً معزولاً. قبل أسبوع فقط، وُجهت تهم لرئيس شرطة في ماساتشوستس بتداول من الداخل حقق أكثر من 2.2 مليون دولار من الأرباح غير المشروعة.
كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أكثر يقظة بشكل متزايد. شدد Joseph Sansone، رئيس وحدة إساءة استخدام السوق في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، على أن متداولي من الداخل سيتم تتبعهم، بغض النظر عن مدى خفاء أفعالهم. يمد هذا التدقيق المتزايد شباكه بعيداً، مما يشمل حتى السياسيين مثل عضو الكونغرس السابق Stephen Buyer، الذي حُكم عليه مؤخراً بالسجن لمدة 22 شهراً لارتكاب جرائم مماثلة.
من المهم معرفة أن كلًا من Blackstone وGoldman Sachs يتعاونان مع السلطات، مما يشير إلى خطورة التعامل مع مثل هذه السلوكيات غير السليمة.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
داميلولا لورانس
يغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات المشفرة والتكنولوجيا لأكثر من 5 سنوات. وقد شارك سابقاً رؤى وتحليلات حول العملات المشفرة في TheShibMagazine وCryptoMode وQweens Magazine والأكاديمية التسجيلية قبل التحول إلى الويب 3. في Cryptopolitan، هو متخصص في توقعات أسعار العملات المشفرة. وبعد إكماله درجة البكالوريوس، انتقل إلى دراسة الماجستير في أمن المعلومات السيبرانية في جامعة ماريا كوري-سكلودوفسكا.
