Exanalista de Goldman Sachs y amigos enfrentan cargos de comercio de información privilegiada en un esquema multimillonario

Anthony Viggiano, un exanalista de 26 años de las gigantes financieras Goldman Sachs y Blackstone, se encuentra en el centro de una investigación penal por comercio de información privilegiada. Las autoridades dicen que Viggiano filtró información confidencial relacionada con al menos ocho transacciones de alto perfil entre 2021 y 2023. Estas filtraciones, según se informa, pasaron a su amigo de larga data Christopher Salamone y a su compañero de la universidad Stephen Forlano, lo que llevó a operaciones que generaron más de $580.000 en ganancias ilegales. Además, Salamone solo se quedó con $322.000, según revelaron los documentos judiciales.

Ganancias bajo el disfraz de la Tercera Guerra Mundial

Viggiano y Salamone invirtieron en otras cuatro empresas de defensa como señuelo en un movimiento calculado. Tenían la intención de defender sus acciones argumentando que invertían anticipando una posible Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, el Fiscal de los Estados Unidos Damian Williams contrargumentó que Viggiano «traicionó la confianza de sus empleadores». Tanto Blackstone como Goldman Sachs, antiguos empleadores de Viggiano, han expresado una tolerancia cero ante la supuesta mala conducta y están cooperando con las autoridades.

Michael Bachner, abogado de Forlano, declaró que su cliente niega cualquier wrongdoing y disputará los cargos enérgicamente. Todd Spodek, el abogado de Nathan Bleckley, otro individuo implicado en el escándalo, enfatizó el compromiso de su cliente con el comportamiento ético. Bleckley, capitán del Ejército de EE. UU., reside en Altus, Oklahoma, y también está bajo investigación.

Salamone ya se ha declarado culpable de tres cargos de fraude de valores y un cargo de conspiración. Está cooperando con el Departamento de Justicia en su investigación en curso. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también presentó cargos civiles relacionados contra los cuatro hombres. Esta amplia represión contra el comercio de información privilegiada no es un incidente aislado. Hace solo una semana, un jefe de policía de Massachusetts enfrentó cargos por comercio de información privilegiada que generó más de $2,2 millones en ganancias ilícitas.

La SEC ha sido cada vez más vigilante. Joseph Sansone, jefe de la Unidad de Abuso del Mercado de la SEC, enfatizó que los comerciantes de información privilegiada serían rastreados, sin importar cuán encubiertas puedan ser sus acciones. Este escrutinio creciente está extendiendo su red muy ampliamente, involucrando incluso a políticos como el excongresista Stephen Buyer, quien fue sentenciado recientemente a 22 meses de prisión por delitos similares.

Es importante saber que tanto Blackstone como Goldman Sachs están cooperando con las autoridades, lo que significa la severidad con la que se trata dicha mala conducta.