Ancien analyste de Goldman Sachs et amis accusés de trafic d’initiés dans un schéma de plusieurs millions de dollars
Un ancien analyste de Goldman Sachs et ses amis accusés de délit d'initié dans un schéma de plusieurs millions de dollars
- Anthony Viggiano, ancien analyste chez les géants financiers Goldman Sachs et Blackstone, ainsi que deux de ses amis, sont poursuivis pour délit d'initié, ayant illicitement généré plus de 580 000 $ grâce à des informations confidentielles divulguées.
- Christopher Salamone, l'un des amis impliqués, a plaidé coupable et coopère avec le Département de la Justice ; les deux anciens employeurs affichent une tolérance zéro face à ce type de malversation.
- La vigilance accrue de la SEC dans la répression du délit d'initié dépasse ce cas, touchant d'autres professionnels et même des politiciens, signalant une volonté ferme de préserver l'intégrité des marchés.
Anthony Viggiano, 26 ans, ancien analyste pour les géants financiers Goldman Sachs et Blackstone, se retrouve au centre d’une enquête pénale pour trafic d’initiés. Les autorités affirment que Viggiano a divulgué des informations confidentielles liées à au moins huit transactions à haut profil entre 2021 et 2023. Ces fuites, rapportées à son ami de longue date Christopher Salamone et à son camarade d’université Stephen Forlano, ont conduit à des transactions générant plus de 580 000 $ de profits illégaux. De plus, Salamone seul a empoché 322 000 $, comme révélé par les documents judiciaires.
Des profits sous le couvert de la Troisième Guerre mondiale
Viggiano et Salamone ont investi dans quatre autres entreprises de défense en tant que leurroir dans un mouvement calculé. Ils visaient à justifier leurs actions en arguant qu’ils investissaient en anticipation d’une possible Troisième Guerre mondiale. Cependant, le procureur américain Damian Williams a rétorqué que Viggiano « avait trahi la confiance de ses employeurs ». Tant Blackstone que Goldman Sachs, les anciens employeurs de Viggiano, ont exprimé une tolérance zéro face à la conduite présumée et coopèrent avec les autorités.
Michael Bachner, l’avocat de Forlano, a déclaré que son client nie toute faute et contestera vigoureusement les accusations. Todd Spodek, l’avocat de Nathan Bleckley, une autre personne impliquée dans le scandale, a souligné l’engagement de son client envers un comportement éthique. Bleckley, capitaine de l’armée américaine, réside à Altus, Oklahoma, et fait également l’objet d’une enquête.
Salamone a déjà plaidé coupable de trois chefs d’accusation de fraude sur les valeurs mobilières et d’un chef de conspiration. Il coopère avec le Département de la Justice dans le cadre de son enquête en cours. La Securities and Exchange Commission (SEC) a également déposé des accusations civiles connexes contre les quatre hommes. Cette répression large du trafic d’initiés n’est pas un incident isolé. Il y a seulement une semaine, un chef de police du Massachusetts a fait face à des accusations de trafic d’initiés ayant généré plus de 2,2 millions de dollars de gains illicites.
La SEC est devenue de plus en plus vigilante. Joseph Sansone, chef de l’Unité de fraude des marchés de la SEC, a souligné que les trafiquants d’initiés seraient traqués, quel que soit le caractère discret de leurs actions. Cette surveillance accrue jette son filet loin et large, impliquant même des politiciens comme l’ancien représentant Stephen Buyer, qui a récemment été condamné à 22 mois de prison pour des infractions similaires.
Il est important de savoir que Blackstone et Goldman Sachs coopèrent avec les autorités, ce qui signifie la gravité avec laquelle une telle conduite est traitée.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence couvre les actualités des marchés cryptographiques et de la technologie depuis plus de 5 ans. Il a précédemment partagé des analyses et des perspectives sur la crypto pour TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine et The Recording Academy avant de se tourner vers le Web3. Chez Cryptopolitan, il est spécialiste des prévisions de prix en crypto. Après avoir obtenu son licence, il a entamé un master en cybersécurité informatique à l'Université Maria Curie-Skłodowska.
