L'ex CEO di Alameda Research depone sui dati finanziari manipolati nel processo di SBF

In uno sconvolgente sviluppo, l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison è salita alla cattedra dei testimoni il sesto giorno del processo penale di Sam "SBF" Bankman-Fried a New York. Ellison ha fatto sorprendenti ammissioni sulla manipolazione dei dati finanziari per la revisione da parte di Genesis, un attore di primo piano nel mondo delle criptovalute. 

Secondo i rapporti dall'aula di tribunale, ha rivelato che Bankman-Fried le aveva ordinato di creare bilanci "alternativi" relativi all'uso dei fondi di Alameda provenienti dallo scambio di criptovalute FTX. Questa testimonianza ha gettato luce su una complessa rete di illeciti finanziari, approfondendo ulteriormente i problemi legali della prominente figura del settore crypto.

Accuse di aver ingannato Genesis

La testimonianza di Caroline Ellison in aula l'11 ottobre è stata un momento cruciale nel processo. Ha affermato che Bankman-Fried le aveva ordinato di falsificare documenti finanziari, in particolare sette fogli di calcolo. Uno di questi fogli di calcolo alterati è stato successivamente presentato a Genesis, una rivelazione che ha scosso la comunità crypto. Questo documento, tuttavia, non ha rivelato il fatto che Alameda Research aveva preso in prestito una somma enorme di 10 miliardi di dollari da FTX.

Nella sua testimonianza, Ellison ha dichiarato

"Sam ha detto: 'Non inviare il bilancio a Genesis'. Stavamo prendendo in prestito 10 miliardi di dollari da FTX e avevamo 5 miliardi di dollari in prestiti ai nostri dirigenti e entità affiliate. Pensavamo che Genesis potesse condividere le informazioni."

Questa rivelazione solleva domande sulla trasparenza e sull'integrità delle operazioni finanziarie di Alameda Research durante questo periodo.

Preoccupazioni per l'inganno e le conseguenze

La seconda apparizione di Ellison alla cattedra dei testimoni il 10 ottobre ha segnato una deviazione dalla sua testimonianza iniziale. I procuratori hanno colto l'opportunità di interrogarla sulle sue emozioni riguardo all'inganno legato alla situazione finanziaria dell'azienda. Ha espresso le sue preoccupazioni, affermando: 

"Mi preoccupavo dei prelievi dei clienti da FTX, che la cosa venisse a galla, che le persone venissero ferite… Non mi sentivo bene. Se le persone avessero scoperto [l'uso da parte di Alameda dei fondi di FTX], avrebbero tutti cercato di prelevare da FTX."

Quando le è stato chiesto dai procuratori se considerasse le sue azioni "disoneste" e "sbagliate", Ellison ha confermato queste etichette. Questo riconoscimento di colpevolezza sottolinea la gravità delle accuse contro Alameda Research e il suo ex CEO.

Nel corso della sua testimonianza, Caroline Ellison ha attribuito in gran parte gli eventi che hanno portato al crollo di FTX a Sam Bankman-Fried. Lo ha ritratto come l'istigatore dell'uso improprio dei fondi dei clienti.

Tuttavia, gli avvocati della difesa hanno adottato un approccio diverso, cercando di presentare Ellison come la figura centrale responsabile degli illeciti finanziari. Il dramma in aula si è intensificato mentre entrambe le parti mirano a stabilire la responsabilità in un caso che potrebbe avere significative ripercussioni per l'industria delle criptovalute.

Progressi del processo e cosa riserva il futuro

Mentre il processo si svolge, la procura fa affidamento pesante su Caroline Ellison come testimone chiave. La sua testimonianza è stata cruciale per svelare le presunte malefatte di Sam Bankman-Fried e Alameda Research. Questo segue la testimonianza del co-fondatore di FTX e ex direttore tecnologico Gary Wang. Inoltre, l'ex direttore dell'ingegneria di FTX Nishad Singh è stato nominato come potenziale testimone come parte di un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

I procuratori prevedono di concludere il loro caso il 26 o 27 ottobre, dopodiché la difesa inizierà a chiamare i testimoni. Sam Bankman-Fried affronta sette accuse penali relative alla frode a FTX, insieme a cinque accuse aggiuntive che saranno processate nel marzo 2024. L'esito di questo processo ad alto profilo potrebbe avere implicazioni a lungo raggio per l'industria delle criptovalute, plasmando le normative e la fiducia degli investitori nel settore.