Ex-CEO da Alameda Research Depoia Sobre Manipulação de Números Financeiros no Julgamento de SBF

Num giro chocante de eventos, a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, assumiu a testemunha no sexto dia do julgamento criminal de Sam “SBF” Bankman-Fried em Nova York. Ellison fez revelações surpreendentes sobre manipulação de dados financeiros para revisão pela Genesis, uma grande player no mundo das criptomoedas. 

De acordo com relatórios do tribunal, ela revelou que Bankman-Fried a instruiu a criar balanços "alternativos" sobre o uso dos fundos da Alameda vindos da exchange de criptomoedas FTX. Este depoimento trouxe luz a uma complexa teia de má conduta financeira, aprofundando ainda mais os problemas legais da proeminente figura do setor cripto.

Acusações de engano à Genesis

O depoimento de Caroline Ellison no tribunal em 11 de outubro foi um momento crucial no julgamento. Ela afirmou que Bankman-Fried a instruiu a fabricar documentos financeiros, especificamente sete planilhas. Uma dessas planilhas alteradas foi posteriormente apresentada à Genesis, uma revelação que enviou ondas de choque pela comunidade cripto. No entanto, este documento não divulgava o fato de que a Alameda Research havia contraído um empréstimo astronômico de US$ 10 bilhões junto à FTX.

Em seu depoimento, Ellison declarou,

“Sam disse: ‘Não enviem o balanço para a Genesis.’ Estávamos devendo US$ 10 bilhões à FTX e tínhamos US$ 5 bilhões em empréstimos para nossos próprios executivos e entidades afiliadas. Pensamos que a Genesis poderia compartilhar as informações.”

Esta revelação levanta questões sobre a transparência e a integridade das operações financeiras da Alameda Research durante este período.

Preocupações com o engano e as consequências

A segunda aparição de Ellison no banco das testemunhas em 10 de outubro marcou uma mudança em relação ao seu depoimento inicial. Os promotores aproveitaram a oportunidade para questioná-la sobre suas emoções relacionadas ao engano envolvendo as finanças da empresa. Ela expressou suas preocupações, afirmando: 

“Eu estava preocupada com os saques dos clientes da FTX, com isso virando notícia, com pessoas sendo prejudicadas… Eu não me sentia bem. Se as pessoas descobrissem [sobre a Alameda usando fundos da FTX], todas tentariam sacar da FTX.”

Quando questionada pelos promotores se considerava suas ações “desonestas” e “erradas”, Ellison confirmou esses rótulos. Esse reconhecimento de wrongdoing reforça a gravidade das acusações contra a Alameda Research e sua ex-CEO.

Ao longo de seu depoimento, Caroline Ellison atribuiu em grande parte os eventos que levaram ao colapso da FTX a Sam Bankman-Fried. Ela o retratou como o instigador do uso indevido dos fundos dos clientes.

No entanto, os advogados de defesa adotaram uma abordagem diferente, tentando retratar Ellison como a figura central responsável pela má conduta financeira. A tensão no tribunal aumentou, pois ambas as partes buscam estabelecer a culpabilidade em um caso que pode ter implicações significativas para o setor de criptomoedas.

Andamento do julgamento e o que vem por aí

À medida que o julgamento se desenrola, a acusação está dependendo fortemente de Caroline Ellison como testemunha-chave. Seu depoimento foi fundamental para desvendar os supostos atos ilícitos de Sam Bankman-Fried e da Alameda Research. Isso segue o depoimento do co-fundador da FTX e ex-diretor técnico Gary Wang. Além disso, o ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, foi nomeado como uma potencial testemunha como parte de um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Os promotores antecipam encerrar seu caso em 26 ou 27 de outubro, após o que a defesa começará a chamar testemunhas. Sam Bankman-Fried enfrenta sete acusações criminais relacionadas a fraudes na FTX, juntamente com cinco acusações adicionais que serão julgadas em março de 2024. O resultado deste julgamento de alto perfil pode ter implicações de longo alcance para a indústria de criptomoedas, moldando regulamentações e a confiança dos investidores no setor.