El exdirector ejecutivo de Alameda Research declara sobre la manipulación de números financieros en el juicio de SBF

En un giro sorprendente de los acontecimientos, la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, tomó el testigo el sexto día del juicio penal de Sam “SBF” Bankman-Fried en Nueva York. Ellison hizo revelaciones impactantes sobre la manipulación de datos financieros para su revisión por parte de Genesis, un actor importante en el mundo de las criptomonedas. 

Según los informes del tribunal, reveló que Bankman-Fried le ordenó crear balances “alternativos” respecto al uso de fondos de la criptobolsa FTX por parte de Alameda. Este testimonio ha arrojado luz sobre una compleja red de mala conducta financiera, profundizando aún más los problemas legales de esta prominente figura del sector cripto.

Acusaciones de engaño a Genesis

El testimonio de Caroline Ellison en el tribunal el 11 de octubre fue un momento crucial en el juicio. Afirmó que Bankman-Fried le instruyó fabricar documentos financieros, específicamente siete hojas de cálculo. Una de estas hojas de cálculo alteradas se presentó posteriormente a Genesis, una revelación que ha enviado ondas de choque por la comunidad cripto. Sin embargo, este documento no reveló el hecho de que Alameda Research había tomado prestados 10.000 millones de dólares de FTX.

En su testimonio, Ellison declaró,

“Sam dijo: ‘No envíes el balance a Genesis’. Estábamos pidiendo prestados 10.000 millones de dólares a FTX, y teníamos 5.000 millones de dólares en préstamos a nuestros propios ejecutivos y entidades afiliadas. Pensamos que Genesis podría compartir la información.”

Esta revelación plantea preguntas sobre la transparencia y la integridad de las operaciones financieras de Alameda Research durante este período.

Preocupaciones por el engaño y sus consecuencias

La segunda aparición de Ellison en el estrado de testigos el 10 de octubre marcó un cambio respecto a su testimonio inicial. Los fiscales aprovecharon la oportunidad para interrogarla sobre sus emociones relacionadas con el engaño respecto a las finanzas de la firma. Expresó sus preocupaciones, afirmando: 

“Estaba preocupada por los retiros de clientes de FTX, por que esto se hiciera público, por la gente que saldría perjudicada… No me sentía bien. Si la gente se enteraba [de que Alameda usaba fondos de FTX], todos intentarían retirar sus fondos de FTX.”

Cuando los fiscales le preguntaron si consideraba que sus acciones eran “desonestas” y “erróneas”, Ellison confirmó estas etiquetas. Este reconocimiento de culpabilidad subraya la gravedad de las acusaciones contra Alameda Research y su exdirectora ejecutiva.

A lo largo de su testimonio, Caroline Ellison ha atribuido en gran medida los eventos que llevaron al colapso de FTX a Sam Bankman-Fried. Lo ha retratado como el instigador del mal uso de los fondos de los clientes.

Sin embargo, los abogados de la defensa han adoptado un enfoque diferente, intentando presentar a Ellison como la figura central responsable de la mala conducta financiera. El drama en el tribunal se ha intensificado mientras ambas partes buscan establecer la culpabilidad en un caso que podría tener ramificaciones significativas para la industria de las criptomonedas.

Progreso del juicio y lo que depara el futuro

A medida que se desarrolla el juicio, la fiscalía confía en gran medida en Caroline Ellison como testigo clave. Su testimonio ha sido fundamental para desentrañar las supuestas malas acciones de Sam Bankman-Fried y Alameda Research. Esto sigue al testimonio de Gary Wang, cofundador de FTX y exdirector de tecnología. Además, Nishad Singh, exdirector de ingeniería de FTX, ha sido nombrado como testigo potencial como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Los fiscales prevén cerrar su caso el 26 o 27 de octubre, tras lo cual la defensa comenzará a llamar a testigos. Sam Bankman-Fried enfrenta siete cargos criminales relacionados con fraude en FTX, junto con cinco cargos adicionales que se juzgarán en marzo de 2024. El resultado de este juicio de alto perfil podría tener implicaciones de gran alcance para la industria de las criptomonedas, moldeando las regulaciones y la confianza de los inversores en el sector.