L’ancienne PDG d’Alameda Research témoigne sur la falsification des chiffres financiers dans le procès de SBF

Dans un tournant choquant, l’ancienne PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, a pris la parole le sixième jour du procès pénal de Sam « SBF » Bankman-Fried à New York. Ellison a fait des aveux stupéfiants sur la manipulation des données financières pour examen par Genesis, un acteur majeur du monde des cryptomonnaies. 

Selon les rapports du tribunal, elle a révélé que Bankman-Fried lui avait ordonné de créer des bilans « alternatifs » concernant l’utilisation des fonds de la plateforme de cryptomonnaies FTX par Alameda. Ce témoignage a mis en lumière un réseau complexe de malversations financières, approfondissant davantage les ennuis juridiques de la figure prominente de la crypto.

Allégations de tromperie envers Genesis

Le témoignage de Caroline Ellison devant le tribunal le 11 octobre a été un moment charnière dans le procès. Elle a affirmé que Bankman-Fried lui avait ordonné de fabriquer des documents financiers, spécifiquement sept feuilles de calcul. L’une de ces feuilles de calcul modifiées a ensuite été présentée à Genesis, une révélation qui a envoyé des ondes de choc dans la communauté crypto. Ce document, cependant, n’a pas divulgué le fait qu’Alameda Research avait emprunté une somme faramineuse de 10 milliards de dollars à FTX.

Dans son témoignage, Ellison a déclaré,

« Sam a dit : ‘N’envoie pas le bilan à Genesis.’ Nous empruntions 10 milliards de dollars à FTX, et nous avions 5 milliards de dollars de prêts à nos propres dirigeants et entités affiliées. Nous pensions que Genesis pourrait partager les informations. »

Cette révélation soulève des questions sur la transparence et l’intégrité des transactions financières d’Alameda Research pendant cette période.

Inquiétudes concernant la tromperie et les retombées

La deuxième apparition d’Ellison à la barre le 10 octobre a marqué un écart par rapport à son témoignage initial. Les procureurs ont saisi l’opportunité de l’interroger sur ses émotions concernant la tromperie liée aux finances de l’entreprise. Elle a exprimé ses inquiétudes, déclarant : 

« Je m’inquiétais des retraits de clients de FTX, que cela se sache, que des gens soient blessés… Je ne me sentais pas bien. Si les gens découvraient [l’utilisation par Alameda des fonds de FTX], ils essaieraient tous de retirer leurs fonds de FTX. »

Lorsqu’on lui a demandé par les procureurs si elle considérait ses actions comme « malhonnêtes » et « fausses », Ellison a confirmé ces étiquettes. Cette reconnaissance de faute souligne la gravité des allégations contre Alameda Research et son ancienne PDG.

Tout au long de son témoignage, Caroline Ellison a largement attribué les événements ayant conduit à l’effondrement de FTX à Sam Bankman-Fried. Elle l’a présenté comme l’instigateur de l’abus de fonds clients.

Cependant, les avocats de la défense ont adopté une approche différente, tentant de présenter Ellison comme la figure centrale responsable des malversations financières. Le drame au tribunal s’est intensifié alors que les deux parties cherchent à établir la culpabilité dans une affaire qui pourrait avoir des ramifications significatives pour l’industrie des cryptomonnaies.

Progrès du procès et ce qui se profile

Alors que le procès se déroule, la poursuction s’appuie lourdement sur Caroline Ellison en tant que témoin clé. Son témoignage a été pivotal pour démêler les malversations présumées de Sam Bankman-Fried et d’Alameda Research. Cela fait suite au témoignage de Gary Wang, co-fondateur de FTX et ancien directeur technique. De plus, l’ancien directeur de l’ingénierie de FTX, Nishad Singh, a été nommé comme témoin potentiel dans le cadre d’un accord avec le département de la Justice des États-Unis.

Les procureurs prévoient de clore leur dossier le 26 ou le 27 octobre, après quoi la défense commencera à appeler des témoins. Sam Bankman-Fried fait face à sept chefs d’accusation liés à la fraude à FTX, ainsi que à cinq chefs d’accusation supplémentaires qui seront jugés en mars 2024. L’issue de ce procès à haut profil pourrait avoir des implications à grande échelle pour l’industrie des cryptomonnaies, façonnant les réglementations et la confiance des investisseurs dans le secteur.