Fuga o meno: Dritan Kapllani Jr. sposta fondi per 2,59 milioni di dollari dopo l'esposizione da parte di ZachXBT

L'attività on-chain mostra che Dritan Kapllani Jr. ha trasferito fondi in asset non congelabili in un nuovo wallet, pochi giorni dopo che ZachXBT lo ha identificato come un threat actor con sede negli Stati Uniti, presumibilmente legato a 19 milioni di dollari di furti tramite ingegneria sociale ai danni di holder di criptovalute.

ZachXBT è stato anche colui che ha segnalato l'ultima mossa, scrivendo sul suo canale Telegram, "Iniziato oggi, il threat actor 'Dritan Kapllani Jr' ha trasferito 2,59 milioni di dollari (1,99 milioni di DAI, 259 ETH) a tre salti da: 0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6 a: 0x67ec1d405e53ed13a19eb77a9db19186723d125d, dove i fondi rubati attualmente giacciono inattivi."

Le ultime azioni di Dritan stanno sollevando dubbi sul fatto che si stia preparando a nascondersi mentre i suoi complici affrontano accuse federali.

Esposizioni simili da parte di ZachXBT hanno portato ad arresti in passato, uno dei quali era anche legato a Dritan.

Quello è John "Lick" Daghita, arrestato a Saint Martin nel marzo 2026 dopo essere stato accusato di aver rubato 46 milioni di dollari da wallet controllati dal governo degli Stati Uniti.

Si è riportato che gli agenti dell'FBI hanno trovato Daghita con hardware wallet, chiavette USB e una valigetta di metallo piena di contanti, dopo che unità tattiche francesi lo hanno aiutato ad essere catturato sull'isola dei Caraibi.

ZachXBT traccia $19 milioni in presunti furti fino a Dritan

L'indagine di ZachXBT, pubblicata su X, ha collegato il wallet Ethereum di Dritan al furto di 185 BTC, del valore di circa 13 milioni di dollari, il 14 marzo. Un giorno dopo, 5,3 milioni di dollari dai fondi rubati sono atterrati nel wallet Exodus di Dritan, secondo il tracciamento on-chain di Zach.

L'esposizione è arrivata dopo che Dritan si è unito a un concorso "band-for-band" su Discord il 23 aprile, dove gli scammer confrontavano i saldi dei wallet sullo schermo.

Durante la chiamata, avrebbe mostrato 3,68 milioni di dollari all'interno di un wallet Exodus, secondo una precedente segnalazione di Cryptopolitan. Quando ZachXBT ha pubblicato i suoi risultati, circa 1,6 milioni di dollari erano già stati prelevati dal wallet.

Oltre al furto di 185 BTC, ZachXBT ha tracciato un indirizzo wallet più vecchio fino a Dritan attraverso un post Telegram cancellato di Daghita.

Quel wallet sarebbe collegato ad altri 5,85 milioni di dollari in cinque ulteriori furti tramite ingegneria sociale nel 2025, con indirizzi Bitcoin che spaziano da agosto a ottobre di quell'anno.

Altri associati, come Trenton Richard David Johnston e Brandon Michael Tardibone, stanno affrontando accuse federali per lo stesso furto di 185 BTC, con Johnston che rischia fino a 40 anni di prigione e Tardibone 30 anni. ZachXBT ha identificato Dritan come co-conspirator 1 nel caso di Johnston.

Un copione familiare

Il collegamento tra Dritan e Daghita precede entrambe le indagini. I due hanno effettuato il proprio confronto di wallet "band-for-band", ha detto ZachXBT, che è stato parte di ciò che ha innescato la indagine del gennaio 2026 sui furti di wallet governativi di Daghita.

In entrambi i casi, l'ostentazione di ricchezze rubate sui social media ha fornito le tracce on-chain che gli investigatori hanno seguito.

ZachXBT ha notato che Dritan ha "tonnellate di armatura di trama", sottolineando che diversi associati da gruppi noti come ACG e 41/RM Boyz sono stati arrestati mentre Dritan ha evitato il processo.

Poiché Dritan era di recente un minorenne, ZachXBT ha suggerito che le forze dell'ordine potrebbero aver ritardato le accuse su quella base.

Con Johnston e Tardibone che ora affrontano decenni di prigione federale e Daghita in attesa di estradizione da Saint Martin, la domanda per gli investigatori è se i presunti movimenti di fondi di Dritan segnalino un piano per seguire la strategia di uscita di Daghita prima che le accuse lo raggiungano.