Risque de fuite ou non : Dritan Kapllani Jr. déplace des fonds de 2,59 millions de dollars après l'exposition par ZachXBT
- L'enquêteur en crypto ZachXBT affirme que Dritan Kapllani Jr. a déplacé 2,59 millions de dollars de crypto présumément volés vers des actifs plus difficiles à geler via un nouveau portefeuille.
- Dritan est lié à des vols par ingénierie sociale d'un montant de 19 millions de dollars, dont un vol de 185 BTC évalué à environ 13 millions de dollars.
- Les enquêteurs ont retracé les fonds provenant de portefeuilles volés jusqu'à Dritan après qu'il a prétendument affiché des millions en crypto-monnaies lors d'une session de « flex » sur Discord.
L'activité on-chain montre que Dritan Kapllani Jr. a transféré des fonds vers des actifs infreignables dans un nouveau portefeuille, quelques jours après que ZachXBT l'ait identifié comme un acteur de menace basé aux États-Unis, supposément lié à 19 millions de dollars de vols par ingénierie sociale auprès de détenteurs de cryptomonnaies.
ZachXBT a également été celui qui a signalé le dernier mouvement, écrivant sur son canal Telegram, « Plus tôt aujourd'hui, l'acteur de menace « Dritan Kapllani Jr » a transféré 2,59 millions de dollars (1,99 million de DAI, 259 ETH) trois sauts depuis : 0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6 vers : 0x67ec1d405e53ed13a19eb77a9db19186723d125d où les fonds volés sont actuellement dormants. »
Les dernières actions de Dritan soulèvent des questions sur le fait de savoir s'il se prépare à se cacher alors que ses co-conspirateurs font face à des accusations fédérales.
Des expositions similaires par ZachXBT ont conduit à des arrestations par le passé, dont l'une était également liée à Dritan.
C'est John « Lick » Daghita, qui a été arrêté à Saint-Martin en mars 2026 après avoir supposément volé 46 millions de dollars à des portefeuilles contrôlés par le gouvernement américain.
Des agents du FBI auraient trouvé Daghita avec des portefeuilles matériels, des clés USB et une mallette en métal remplie d'argent après que des unités tactiques françaises l'aient aidé à être appréhendé sur l'île des Caraïbes.
ZachXBT trace des 19 millions de dollars de vols allégués à Dritan
L'enquête de ZachXBT, publiée sur X, a lié le portefeuille Ethereum de Dritan au vol de 185 BTC, d'une valeur d'environ 13 millions de dollars, le 14 mars. Un jour plus tard, 5,3 millions de dollars des fonds volés sont arrivés dans le portefeuille Exodus de Dritan, selon le traçage on-chain de Zach.
L'exposition est survenue après que Dritan ait rejoint un concours « band-for-band » sur Discord le 23 avril, où les escrocs comparaient les soldes de leurs portefeuilles à l'écran.
Pendant l'appel, il aurait affiché 3,68 millions de dollars dans un portefeuille Exodus, selon les rapports antérieurs de Cryptopolitan. Au moment où ZachXBT a publié ses conclusions, environ 1,6 million de dollars avaient déjà été retirés du portefeuille.
Au-delà du vol de 185 BTC, ZachXBT a relié une adresse de portefeuille plus ancienne à Dritan via un message Telegram supprimé par Daghita.
Ce portefeuille serait lié à plus de 5,85 millions de dollars sur cinq autres vols par ingénierie sociale en 2025, avec des adresses Bitcoin s'étendant d'août à octobre de cette année.
D'autres associés, tels que Trenton Richard David Johnston et Brandon Michael Tardibone, font face à des accusations fédérales pour le même vol de 185 BTC, Johnston risquant jusqu'à 40 ans de prison et Tardibone 30 ans. ZachXBT a identifié Dritan comme co-conspirateur n°1 dans l'affaire de Johnston.
Un jeu de rôle familier
La connexion entre Dritan et Daghita précède les deux enquêtes. Les deux ont effectué leur propre comparaison de portefeuilles bande pour bande, a déclaré ZachXBT, ce qui a fait partie des éléments déclencheurs de l'enquête de janvier 2026 sur le vol de portefeuille gouvernemental par Daghita.
Dans les deux cas, l'étalage de richesses volées sur les réseaux sociaux a fourni les traces on-chain que les enquêteurs ont suivies.
ZachXBT a noté que Dritan dispose d'« une armure narrative démesurée », soulignant que plusieurs associés de groupes connus sous les noms d'ACG et 41/RM Boyz ont été arrêtés tandis que Dritan a évité les poursuites.
Étant donné que Dritan était récemment mineur, ZachXBT a suggéré que les forces de l'ordre ont peut-être retardé les accusations en cette raison.
Avec Johnston et Tardibone maintenant confrontés à des décennies de prison fédérale et Daghita attendant son extradition depuis Saint-Martin, la question pour les enquêteurs est de savoir si les mouvements de fonds apparents de Dritan signalent un plan pour suivre la stratégie de sortie de Daghita avant que les accusations ne le rattrapent.
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FAQ
Qui est Dritan Kapllani Jr. ?
Dritan Kapllani Jr. est un individu américain de 18 ans identifié par l'enquêteur on-chain ZachXBT comme un acteur malveillant présumé lié à environ 19 millions de dollars de vols par ingénierie sociale dans le domaine des crypto-monnaies. Il est répertorié comme Co-conspirateur 1 dans la plainte fédérale relative au vol de 185 BTC, mais n'a pas encore été formellement inculpé.
Que sont devenus les autres personnes impliquées dans ces vols ?
Trenton Richard David Johnston a été inculpé le 11 mai pour le vol de 185 BTC et risque jusqu'à 40 ans de prison. Brandon « Yelo » Tardibone a été accusé de blanchiment de fonds volés via son entreprise de location de voitures de luxe à Miami et risque jusqu'à 30 ans de prison. John « Lick » Daghita a été arrêté à Saint-Martin par le FBI en mars 2026 pour un vol distinct de 46 millions de dollars provenant de portefeuilles du gouvernement américain.
Comment ZachXBT a-t-il retracé les fonds volés jusqu'à Dritan ?
ZachXBT a suivi Dritan après qu'il a affiché 3,68 millions de dollars dans un portefeuille Exodus lors d'un appel Discord le 23 avril. L'analyse de la blockchain a relié ce portefeuille à un vol du 14 mars de 185 BTC, et un post Telegram supprimé par John Daghita contenant l'une des adresses de portefeuille plus anciennes de Dritan l'a lié à cinq vols supplémentaires totalisant plus de 5,85 millions de dollars.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
