¿Huida o no?: Dritan Kapllani Jr. transfiere fondos por valor de 2,59 millones de dólares tras la exposición de ZachXBT
- El investigador de criptomonedas ZachXBT dice que Dritan Kapllani Jr. movió 2,59 millones de dólares en criptomonedas supuestamente robadas a activos más difíciles de congelar a través de una nueva billetera.
- Dritan está vinculado a robos por ingeniería social de 19 millones de dólares, incluido un robo de 185 BTC valorado en unos 13 millones de dólares.
- Los investigadores rastrearon los fondos de las billeteras robadas hasta Dritan después de que supuestamente mostró millones en criptomonedas durante una sesión de exhibición "banda por banda" en Discord.
La actividad on-chain muestra que Dritan Kapllani Jr. ha transferido fondos a activos inmovilizables en una nueva billetera, unos días después de que ZachXBT lo identificara como un actor de amenazas con sede en EE. UU. supuestamente vinculado a 19 millones de dólares en robos por ingeniería social a titulares de criptomonedas.
ZachXBT fue también quien señaló el último movimiento, escribiendo en su canal de Telegram, “Temprano hoy el actor de amenazas ‘Dritan Kapllani Jr’ transfirió 2,59 millones de dólares (1,99 millones de DAI, 259 ETH) tres saltos desde: 0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6 hasta: 0x67ec1d405e53ed13a19eb77a9db19186723d125d donde los fondos robados actualmente permanecen inactivos.”
Las últimas acciones de Dritan están planteando preguntas sobre si se está preparando para esconderse mientras sus cómplices enfrentan cargos federales.
Exposiciones similares por parte de ZachXBT han llevado a arrestos en el pasado, uno de los cuales también estaba vinculado a Dritan.
Ese es John “Lick” Daghita, quien fue arrestado en Saint Martin en marzo de 2026 después de supuestamente robar 46 millones de dólares de billeteras controladas por el gobierno de EE. UU.
Se informa que los agentes del FBI encontraron a Daghita con billeteras de hardware, unidades USB y un maletín metálico lleno de efectivo después de que las unidades tácticas francesas ayudaran a aprehenderlo en la isla del Caribe.
ZachXBT rastrea $19 millones en supuestos robos hasta Dritan
La investigación de ZachXBT, publicada en X, vinculó la billetera Ethereum de Dritan al robo de 185 BTC, valorados en aproximadamente 13 millones de dólares, el 14 de marzo. Un día después, 5,3 millones de dólares de los fondos robados llegaron a la billetera Exodus de Dritan, según el rastreo on-chain de Zach.
La exposición ocurrió después de que Dritan se uniera a un concurso de "banda por banda" en Discord el 23 de abril, donde los estafadores comparaban los saldos de las billeteras en pantalla.
Durante la llamada, supuestamente mostró 3,68 millones de dólares dentro de una billetera Exodus, según informes anteriores de Cryptopolitan. Para cuando ZachXBT publicó sus hallazgos, ya se habían retirado aproximadamente 1,6 millones de dólares de la billetera.
Más allá del robo de 185 BTC, ZachXBT rastreó una dirección de billetera más antigua hasta Dritan a través de una publicación de Telegram eliminada por Daghita.
Esa billetera supuestamente estaba conectada a más de 5,85 millones de dólares en cinco robos adicionales de ingeniería social en 2025, con direcciones de Bitcoin que abarcan desde agosto hasta octubre de ese año.
Otros asociados, como Trenton Richard David Johnston y Brandon Michael Tardibone, enfrentan cargos federales por el mismo robo de 185 BTC, con Johnston enfrentando hasta 40 años de prisión y Tardibone 30 años. ZachXBT identificó a Dritan como cómplice 1 en el caso de Johnston.
Un guion familiar
La conexión entre Dritan y Daghita es anterior a ambas investigaciones. Los dos participaron en su propia comparación de billeteras de banda por banda, dijo ZachXBT, lo cual fue parte de lo que desencadenó la investigación de enero de 2026 sobre el robo de billeteras gubernamentales de Daghita.
En ambos casos, presumir de riqueza robada en las redes sociales proporcionó las migas de pan on-chain que siguieron los investigadores.
ZachXBT señaló que Dritan tiene "toneladas de armadura de trama", señalando que múltiples asociados de grupos conocidos como ACG y 41/RM Boyz han sido arrestados mientras Dritan ha evitado el enjuiciamiento.
Dado que Dritan era menor de edad recientemente, ZachXBT sugirió que las fuerzas del orden pueden haber retrasado los cargos en esa base.
Con Johnston y Tardibone enfrentando ahora décadas de prisión federal y Daghita esperando la extradición desde Saint Martin, la pregunta para los investigadores es si los supuestos movimientos de fondos de Dritan señalan un plan para seguir la estrategia de salida de Daghita antes de que los cargos lo alcancen.
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Preguntas frecuentes
¿Quién es Dritan Kapllani Jr.?
Dritan Kapllani Jr. es un joven estadounidense de 18 años identificado por el investigador de cadena de bloques ZachXBT como un actor de amenazas presuntamente vinculado a aproximadamente 19 millones de dólares en robos por ingeniería social de criptomonedas. Está listado como Cómplice 1 en la denuncia federal por el robo de 185 BTC, pero no ha sido formalmente acusado.
¿Qué sucedió con las otras personas involucradas en estos robos?
Trenton Richard David Johnston fue acusado el 11 de mayo por el robo de 185 BTC y enfrenta hasta 40 años de prisión. Brandon "Yelo" Tardibone fue acusado de lavar fondos robados a través de su negocio de alquiler de coches de lujo en Miami y enfrenta hasta 30 años. John "Lick" Daghita fue arrestado en Saint Martin por el FBI en marzo de 2026 por un robo separado de 46 millones de dólares de billeteras del gobierno de EE. UU.
¿Cómo rastreó ZachXBT los fondos robados hasta Dritan?
ZachXBT rastreó a Dritan después de que este mostró 3,68 millones de dólares en una billetera Exodus durante una llamada por Discord el 23 de abril. El análisis de la cadena de bloques conectó esa billetera con un robo del 14 de marzo de 185 BTC, y un mensaje eliminado en Telegram de John Daghita, que contenía una de las direcciones más antiguas de Dritan, lo vinculó a otros cinco robos que sumaron más de 5,85 millones de dólares.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
