Il DOJ sostiene la mossa per impedire a SBF di accedere alle risorse di FTX e Alameda
Il DOJ agisce per impedire a SBF l'accesso alle risorse di FTX e Alameda
- In una corrispondenza del 2 gennaio al CEO di FTX John Ray, Sam Bankman-Fried ha proposto un incontro a New York City in concomitanza con la sua data prevista di comparizione in tribunale e di presentazione della dichiarazione di colpevolezza nel suo caso penale.
- Il processo penale di SBF inizierà ad ottobre.
Nel caso penale contro Sam Bankman-Fried, i procuratori statunitensi hanno scoperto messaggi di testo ed email da Bankman-Fried all'attuale Chief Executive Officer di FTX, John Ray. Questi documenti forniscono un'idea cruciale delle operazioni aziendali di FTX prima del suo improvviso cambio di direzione.
Il 30 gennaio, i documenti di tribunale hanno rivelato che il Dipartimento di Giustizia (DOJ) aveva respinto la mozione del team legale di Bankman-Fried per rimuovere le modifiche proposte alle condizioni della sua cauzione. Queste modifiche includevano l'astenersi da qualsiasi interazione con dipendenti ex e attuali di FTX. I procuratori hanno informato che SBF aveva tentato di mettersi in contatto sia con John Ray (attuale CEO di FTX) che con Ryne Miller (consulente legale generale di FTX US).
Il 2 gennaio, Bankman-Fried ha inviato un'email a Ray esprimendo rammarico per non aver iniziato con il piede giusto e proponendo un incontro a New York City. Ha ricevuto il permesso dai suoi genitori di lasciare la sua casa in California per poter arrivare in tribunale e dichiararsi non colpevole. Il messaggio seguiva una comunicazione del 30 dicembre in cui SBF spiegava la situazione relativa ai fondi collegati ai portafogli di Alameda:
Sebbene non possa accedere ai fondi, è plausibile che tu e il tuo team abbiate l'autorità necessaria per trasferire e proteggere questi asset. Sarebbe un mio piacere discutere di quanto sia probabile che tu sia in grado di accedervi se necessario.
Sam Bankman-Fried
Bankman-Fried ha dichiarato nel suo statement del 12 gennaio sul prossimo crollo di FTX che lo studio legale Sullivan & Cromwell e il consulente legale generale degli Stati Uniti per FTX hanno esercitato pressioni su di lui per nominare Ray come suo sostituto. In risposta alle osservazioni di SBF riguardo a nessun ruolo in corso con le sussidiarie di FTX, Ray ha affermato di non rappresentarle né parlare a loro nome.
I documenti presentati da Bankman-Fried il 27 gennaio dimostrano che avrebbe tentato di contattare Miller per influenzare la sua testimonianza penale, spingendo i procuratori a presentare una mozione per emendare le condizioni di cauzione di SBF in modo da non solo vietare qualsiasi comunicazione con i dipendenti di FTX tramite applicazioni di messaggistica crittografata come Signal, ma anche di impedirgli di accedere o trasferire asset correlati direttamente o indirettamente sia a FTX che ad Alameda.
Il distretto del Delaware è ben avviato con le procedure fallimentari per FTX, mentre il processo penale di SBF inizierà a ottobre.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
