La strategia statunitense sulle criptovalute ha bisogno di un rinnovamento?

Gli Stati Uniti d'America (USA) stanno lavorando duramente per fornire una strategia crittografica statunitense stabile ma, a dire il vero, le crepe sono già visibili non solo a livello locale ma anche in quello internazionale.

Le autorità stanno elaborando la strategia statunitense in materia di criptovalute e le leggi per monitorare il potenziale uso illecito di asset digitali, ma sembra che la lotta per contrastare tali azioni necessiti di una pianificazione e di un'attuazione più solide. Scopriamo di più.

Strategia sulle criptovalute negli Stati Uniti: chi sta monitorando la Watch List?

Le autorità hanno delegato le sanzioni per il monitoraggio degli exchange di criptovalute e dell'intero settore delle criptovalute, al fine di definire la strategia globale statunitense in materia di criptovalute. L' Office of Foreign Asset Control (OFAC), all'interno del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, è responsabile di sanzionare entità o individui che ritengono una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

In precedenza, l'OFAC aveva aggiunto due cinesi alla lista degli accusati di riciclaggio di denaro per il famigerato gruppo nordcoreano Lazarus. È interessante notare che l'OFAC ha incluso gli indirizzi crittografici di questi imputati; una misura introdotta dall'OFAC alla fine del 2018.

Lento adattamento alle nuove tecnologie

L'OFAC è consapevole del ruolo delle criptovalute nei paesi soggetti a sanzioni statunitensi. Il prolifico programma di hacking degli exchange della Corea del Nord, il Petro venezuelano, il cui prezzo è ancorato al petrolio, e l'dentalla creazione di una criptovaluta che possa rimanere immune alle sanzioni statunitensi, sono elementi sufficienti a rendere le autorità statunitensi sospettose nei confronti del settore delle criptovalute.

A prescindere dalle designazioni episodiche di specifici portafogli crittografici, l'OFAC si è dimostrato riluttante a impegnarsi direttamente in questioni relative alle criptovalute. Tuttavia, l'OFAC tende ad avere più familiarità con il sistema finanziario tradizionale, piuttosto che con il nuovo ecosistema finanziario in evoluzione. Ciononostante, il governo degli Stati Uniti ha esercitato forti pressioni sull'OFAC affinché si allinei alle mutevoli circostanze.  

Sanzioni e il ruolo delle criptovalute

Nell'ampio spettro di sanzioni dell'OFAC, le criptovalute rappresentano solo un piccolo attore. Tuttavia, meritano di essere sottolineate per la loro velocità, le loro virtù, il loro dinamismo e la loro indifferenza verso i confini nazionali.

Sembra che le criptovalute rappresentino una sfida importante anche per i sistemi finanziari prevalenti negli Stati Uniti. Nel prossimo futuro, non solo sarà fondamentale stabilire una relazione tra il Tesoro statunitense e le criptovalute, ma anche i livelli di adattabilità del Tesoro statunitense ai sistemi finanziari in evoluzione.