¿Es necesaria una renovación de la estrategia criptográfica de EE.UU.?

Estados Unidos de América (EE. UU.) está trabajando rigurosamente para proporcionar una estrategia criptográfica estadounidense estable, pero la verdad sea dicha, las grietas ya son visibles no solo en el ámbito local sino también en el internacional.

Las autoridades están diseñando la estrategia estadounidense para las criptomonedas y las leyes para monitorear el posible uso ilícito de activos digitales. Sin embargo, parece que la lucha para contrarrestar estas acciones requiere una planificación e implementación más sólidas. Descubramos más al respecto.

Estrategia criptográfica de EE. UU.: ¿Quién está vigilando la Lista de Vigilancia?

Las autoridades han delegado sanciones para la supervisión de las plataformas de intercambio de criptomonedas y de la industria de las criptomonedas en su conjunto, con el fin de conformar la estrategia global de criptomonedas de EE. UU. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es responsable de sancionar a las entidades o personas que consideren una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU.

Anteriormente, la OFAC añadió a dos ciudadanos chinos a la lista de acusados ​​de lavado de dinero del infame Grupo Lázaro de Corea del Norte. Cabe destacar que la OFAC incluyó las direcciones de criptomonedas de estos acusados, una medida implementada por la OFAC a finales de 2018.

Adaptación lenta a las nuevas tecnologías

La OFAC ha estado al tanto del papel de las criptomonedas en países sujetos a sanciones estadounidenses. Desde el prolífico programa de pirateo de plataformas de intercambio de Corea del Norte, el Petro venezolano vinculado al petróleo, hasta eldenta la creación de criptomonedas que podrían permanecer al margen de las sanciones estadounidenses, existen suficientes razones para que las autoridades estadounidenses desconfíen de la industria cripto.

Independientemente de las designaciones puntuales de billeteras de criptomonedas específicas, la OFAC se ha mostrado reticente a abordar directamente asuntos relacionados con las criptomonedas. Sin embargo, la OFAC tiende a sentirse cómoda con el sistema financiero tradicional, en lugar del nuevo ecosistema financiero en evolución. No obstante, el gobierno estadounidense ha presionado con firmeza a la OFAC para que se adapte a las circunstancias cambiantes.  

Las sanciones y el papel de las criptomonedas

En el amplio espectro de sanciones de la OFAC, las criptomonedas son apenas un actor pequeño. Sin embargo, cabe destacar su velocidad, sus virtudes, su dinamismo y su indiferencia hacia las fronteras nacionales.

Parece que las criptomonedas también son un desafío importante para los sistemas financieros prevalecientes en los EE. UU. En el futuro cercano, no solo será fundamental establecer una relación entre el Tesoro de los EE. UU. y las criptomonedas, sino también los niveles de adaptabilidad del Tesoro de los EE. UU. a los sistemas financieros en evolución.