Estados Unidos de América (EE. UU.) está trabajando rigurosamente para proporcionar una estrategia estable de criptomonedas de EE. UU., pero la verdad es que las grietas ya son visibles no solo a nivel local sino también en el ámbito internacional.
Las autoridades están ideando la estrategia de criptomonedas de EE. UU. y leyes para monitorear el uso ilícito potencial de activos digitales, pero parece que la batalla para contrarrestar tales acciones necesita una planificación e implementación más robustas. Veamos más al respecto.
Estrategia de criptomonedas de EE. UU.: ¿Quién vigila la Lista de Vigilancia?
Las autoridades han delegado sanciones para la supervisión de los intercambios de criptomonedas y la industria de las criptomonedas en su conjunto para formar la estrategia general de criptomonedas de EE. UU. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dentro del Tesoro de los Estados Unidos, es responsable de sancionar a entidades o individuos que se consideren una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU.
Anteriormente, OFAC había añadido dos chinos a la lista de acusados de lavado de dinero por el infame Grupo Lazarus de Corea del Norte. Vale la pena señalar que OFAC incluyó direcciones de criptomonedas para estas personas acusadas; una medida que fue introducida por OFAC a finales de 2018.
Adaptación lenta a la nueva tecnología
OFAC ha sido consciente del papel de las criptomonedas en países donde hay sanciones de EE. UU. Desde el prolífico programa de hackeo de exchanges de Corea del Norte, el Petro atado al petróleo de Venezuela, y la llamada del presidente iraní para la creación de criptomonedas que podrían permanecer intactas por EE. UU. es suficiente para hacer que las autoridades de EE. UU. sospechen de la industria de las criptomonedas.
Independientemente de las designaciones episódicas de billeteras de criptomonedas específicas, OFAC ha sido reacia a participar directamente en asuntos relacionados con las criptomonedas. Sin embargo, OFAC tiende a sentirse cómoda con el sistema financiero tradicional, en lugar del nuevo ecosistema financiero en evolución. No obstante, el gobierno de EE. UU. ha estado presionando fuertemente a OFAC para que se alinee con las circunstancias cambiantes.
Sanciones y el papel de las Criptomonedas
En el amplio espectro de las sanciones de OFAC, las criptomonedas son solo un jugador pequeño. Sin embargo, debe tenerse en cuenta por su velocidad, virtudes últimas, dinamismo y su indiferencia hacia las fronteras nacionales.
Parece que las criptomonedas también son un gran desafío para los sistemas financieros prevalentes de EE. UU. En el futuro cercano, no solo sería crítico establecer una relación entre el Tesoro de EE. UU. y las criptomonedas, sino también los niveles de adaptabilidad del Tesoro de EE. UU. a los sistemas financieros en evolución.
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Taha Farooqui
Taha se especializa en redacción publicitaria y traducción de textos. Su objetivo es cubrir las criptomonedas y blockchain tanto en inglés como en dialectos locales de las regiones de Oriente Medio. Ha ayudado a escribir, traducir y localizar material relacionado con criptomonedas y blockchain.
