I giocatori d'azzardo cinesi spostano ogni anno oltre 145 miliardi di dollari in criptovalute

Un funzionario della sicurezza cinese ha recentemente lanciato l'allarme sui miliardi di dollari che escono dal Paese verso piattaforme di gioco d'azzardo e casinò all'estero. I giocatori cinesi utilizzano valute digitali per trasferire questi fondi, il che rende difficile per gli addetti alla sicurezza risalire tracfonte delle transazioni. L'esperto teme che queste transazioni illecite possano minare l'economia. Tutti tengono d'occhio le criptovalute e bitcoin notizie , poiché una leggera variazione dei prezzi può scuotere tutto il mondo.

I giocatori d'azzardo cinesi stanno causando un massiccio deflusso di fondi

Durante un recente evento sui pagamenti e la compensazione a Pechino, il direttore generale del Dipartimento per la Cooperazione Internazionale del Ministero della Pubblica Sicurezza, Liao Jinrong, ha ammesso che i giocatori d'azzardo cinesi contribuiscono con almeno 145,5 miliardi di dollari di fondi che escono dal Paese ogni anno. Jinrong ha espresso preoccupazione per il fatto che un deflusso così massiccio potrebbe aggravare l'economia del Paese e aggravare i rischi per la sicurezza finanziaria.

Le criptovalute facilitano il trasferimento di fondi agli operatori di gioco d'azzardo e casinò illegali all'estero. Come ha spiegato Jinrong, l'operatore riceve tali fondi dai giocatori cinesi in valute digitali. Tuttavia, diventa difficile tracciare traccondurre ulteriori indagini su tali transazioni illecite a causa della proprietà di anonimato delle criptovalute.

Zhu Min, uno dei funzionari dell'Istituto Nazionale di Ricerca Finanziaria dell'Università di Tsinghua, ha recentemente evidenziato un possibile rischio che potrebbe derivare da un deflusso così massiccio. Ha affermato:

Il volume e la velocità dei flussi di capitali transfrontalieri non hannodent. Ciò non solo comporterà fluttuazioni sostenute nelle principali valute mondiali, ma porterà anche a una maggiore volatilità nei mercati finanziari globali. Pertanto, dobbiamo essere preparati ai potenziali rischi.

Misure di sicurezza inadeguate

Jinrong è stato portato a menzionare l'esistenza di una sorta di collaborazione tra il settore dei pagamenti e i giocatori d'azzardo cinesi. L'esperto di sicurezza ha attribuito l'inadeguatezza dei controlli dei rischi e delle ispezioni delle transazioni al principale fattore che incoraggia l'uscita di fondi dal Paese. 

Tuttavia, le autorità del Paese sono riuscite a reprimere i giocatori d'azzardo illegali imponendo, tra le altre cose, l'uso di nomi reali per l'apertura di conti di pagamento presso istituti non finanziari.