I giocatori cinesi spostano oltre $145 miliardi in criptovalute annualmente
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Un funzionario della sicurezza della Cina ha recentemente avvertito del miliardi di dollari che escono dal paese per il gioco d'azzardo illegale e piattaforme di casinò all'estero. I giocatori cinesi stanno utilizzando criptovalute per spostare questi fondi, il che rende difficile per i professionisti della sicurezza tracciare le transazioni fino alla fonte. L'esperto teme che queste transazioni illecite potrebbero minare l'economia. Tutti stanno tenendo d'occhio il notizie su criptovalute e bitcoin poiché un leggero movimento nei prezzi può scuotere la barca in tutto il mondo.
I giocatori cinesi stanno causando un massiccio deflusso di fondi
Durante un recente evento sui pagamenti e la compensazione a Pechino, il direttore generale del Dipartimento di Cooperazione Internazionale sotto il Ministero della Pubblica Sicurezza, Liao Jinrong, ha precisamente ammesso che i giocatori cinesi contribuiscono con almeno 145,5 miliardi di dollari in fondi che escono dal paese ogni anno. Jinrong ha espresso preoccupazione per il fatto che un tale massiccio deflusso potrebbe aggravare l'economia del paese e peggiorare anche i rischi per la sicurezza finanziaria.
Le criptovalute facilitano il processo di trasferimento dei fondi agli operatori di gioco d'azzardo e casinò illegali all'estero. Come ha spiegato Jinrong, l'operatore riceve quei fondi dai giocatori cinesi in criptovalute. Tuttavia, diventa difficile tracciare e indagare ulteriormente su tali transazioni illecite a causa della proprietà di anonimato delle criptovalute.
Zhu Min, uno dei funzionari dell'Istituto Nazionale di Ricerca Finanziaria dell'Università di Tsinghua, ha recentemente evidenziato un possibile rischio che potrebbe seguire un tale massiccio deflusso. Ha detto:
Il volume e la velocità dei flussi di capitale transfrontalieri sono senza precedenti. Questo non solo risulterà in fluttuazioni sostenute nelle principali valute mondiali, ma porterà anche a una maggiore volatilità nei mercati finanziari globali. Pertanto, dobbiamo essere preparati per potenziali rischi.
Misure di sicurezza inadeguate
Jinrong è stato portato a menzionare che esiste una sorta di collaborazione tra il settore dei pagamenti e i giocatori cinesi. L'esperto di sicurezza ha attribuito a controlli di rischio e ispezioni inadeguati delle transazioni il fattore principale che incoraggia il deflusso di fondi dal paese.
Tuttavia, le autorità del paese sono state in grado di reprimere i giocatori d'azzardo illegali applicando, tra l'altro, l'uso di nomi reali per aprire conti di pagamento presso istituzioni non finanziarie.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas si occupa di notizie sul crypto dal 2019. Si è laureato in Informatica presso l'Open University of Nigeria. I suoi lavori sono apparsi su varie piattaforme di notizie crypto, tra cui Coinfomania, Crypto News Australia e AltcoinBuzz. Sfruttando il suo background in Informatica, ora si concentra su notizie relative a crypto, robotica e longevità.
