يتداول المقامرون الصينيون ما يزيد عن 145 مليار دولار من العملات المشفرة سنوياً

حذّر مسؤول أمني صيني مؤخراً من مليارات الدولارات التي تتدفق خارج البلاد إلى منصات في الخارج. يستخدم المقامرون الصينيون العملات الرقمية لتحويل هذه الأموال، مما يصعّب على المختصين الأمنيين تتبع tracهذه المعاملات. ويخشى الخبير من أن تُقوّض هذه المعاملات غير المشروعة الاقتصاد. ويترقب الجميع الرقمية bitcoin أخبار ، إذ إن أي تحرك طفيف في الأسعار قد يُحدث اضطراباً عالمياً.

يتسبب المقامرون الصينيون في تدفق هائل للأموال إلى الخارج

لياو جينرونغ، المدير العام لإدارة التعاون الدولي التابعة لوزارة الأمن العام، صراحةً أقرّ بأنّ المقامرين الصينيين يُساهمون بما لا يقل عن 145.5 مليار دولار أمريكي سنوياً في تحويل الأموال إلى خارج البلاد. وأعرب جينرونغ عن مخاوفه من أن يُؤدي هذا التدفق الهائل للأموال إلى تفاقم الوضع الاقتصادي للبلاد، فضلاً عن زيادة المخاطر الأمنية المالية.

تُسهّل العملات المشفرة عملية تحويل الأموال إلى مُشغّلي الكازينوهات والمقامرة غير القانونية في الخارج. وكما أوضح جينرونغ، المُشغّل يتلقى من المقامرين الصينيين بعملات رقميةيُصبح صعباً tracنظراً لخاصية إخفاء الهوية التي تُوفّرها العملات المشفرة.

تشو مين، أحد المسؤولين في المعهد الوطني للبحوث المالية بجامعة تسينغهوا، مؤخراً إلى خطر محتمل قد يترتب على مثل هذا التدفق الهائل للأموال إلى الخارج. وقال:

إن حجم وسرعة تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود غيرdent. ولن يؤدي هذا إلى تقلبات مستمرة في العملات العالمية الرئيسية فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية العالمية. لذلك، يجب أن نكون على أهبة الاستعداد للمخاطر المحتملة.

تدابير أمنية غير كافية

أشار جينرونغ إلى وجود نوع من التعاون بين قطاع المدفوعات والمقامرين الصينيين. وأرجع خبير الأمن عدم كفاية ضوابط المخاطر وتفتيش السبب الرئيسي وراء تدفق الأموال خارج البلاد إلى 

ومع ذلك، تمكنت سلطات البلاد من قمع المقامرين غير الشرعيين من خلال فرض، من بين أمور أخرى، استخدام الأسماء الحقيقية في فتح حسابات الدفع في المؤسسات غير المالية.