中国のセキュリティ当局者は最近、国外の違法なギャンブルおよび カジノプラットフォームに流出する 数十億ドルについて警告しました 海外に。 中国のギャンブラーはこれらの資金を移動するためにデジタル通貨を使用しており、セキュリティ実務者が取引をソースに追跡することを困難にしています。専門家は、これらの不正な取引が経済を損なう可能性を懸念しています。誰もが 暗号通貨とビットコインのニュース に注目しています。価格のわずかな変動が世界中で混乱を引き起こす可能性があるからです。
中国のギャンブラーは資金の大規模な流出を引き起こしています
北京での支払いおよび決済に関する最近のイベント中、公安部国際協力局長の廖錦栄氏は、中国のギャンブラーが年間少なくとも1455億ドルの資金を国外に流出させていることを認めたと正確に述べました。錦栄氏は、このような大規模な流出が国の経済を悪化させ、金融セキュリティリスクをさらに悪化させる可能性があると懸念を表明しました。
暗号通貨は、資金を海外の違法なギャンブルおよびカジノ運営者に送金するプロセスを促進します。錦栄氏の説明によると、運営者は中国のギャンブラーから暗号通貨でそれらの資金を受け取ります。しかし、暗号通貨の匿名性の性質により、このような不正な取引の追跡およびさらなる調査が困難になります。
清華大学国立金融研究所の官僚の一人である朱民氏は、最近そのような大規模な流出に伴う可能性のあるリスクを強調しました。彼はこう述べました：
国境を越えた資本フローの量と速度は前例がありません。これは主要な世界通貨の持続的な変動だけでなく、グローバル金融市場におけるより高いボラティリティももたらします。したがって、潜在的なリスクに備える必要があります。
不十分なセキュリティ対策
錦栄氏は、決済業界と中国のギャンブラーの間に何らかの協力関係があることに言及しました。セキュリティ専門家は、不十分なリスク管理および検査が、国外への資金流出を促進する主要な要因であると非難しました。
しかし、当局は、非金融機関での支払い口座開設時に実名制の使用などを義務付けることで、違法なギャンブラーを取り締まることに成功しています。
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イビアム・ワイヤス
イビーム・ワイヤスは2019年から暗号資産ニュースを担当しています。ナイジェリア国立公開大学でコンピュータサイエンスを専攻し、Coinfomania、Crypto News Australia、AltcoinBuzzなど、さまざまな暗号資産ニュースプラットフォームで執筆活動を行ってきました。コンピュータサイエンスのバックグラウンドを活かし、現在は暗号資産、ロボティクス、長寿に関するニュースに注力しています。
