Jogadores chineses movem mais de $145 bilhão em criptomoedas anualmente

Um funcionário de segurança da China recentemente alertou sobre a bilhões de dólares que fluem para fora do país para jogos de azar ilegais e plataformas de cassino no exterior. Os jogadores chineses estão usando moedas digitais para mover esses fundos, o que está tornando difícil para os profissionais de segurança rastrear as transações até a fonte. O especialista teme que essas transações ilícidas possam minar a economia. Todos estão de olho na notícia de criptomoeda e bitcoin pois um leve movimento nos preços pode abalar o barco em todo o mundo.

Jogadores chineses estão causando uma saída maciça de fundos

During a recent event on payment and clearing in Beijing, the director-general of the International Cooperation Department under the Ministry of Public Security, Liao Jinrong, precisely admitted that Chinese gamblers contribute at least $145.5 billion in funds flowing out of the country yearly. Jinrong raised concerns that such a massive outflow could aggravate the economy of the country and also worsen the financial security risks.

Criptomoedas facilitam o processo de transferência de fundos para operadores de jogos de azar e cassinos ilegais no exterior. Como Jinrong explicou, o operadorrecebe esses fundos de jogadores chineses em moedas digitais. No entanto, torna-se difícil rastrear e investigar ainda mais essas transações ilícitas devido à propriedade de anonimato das criptomoedas.

Zhu Min, um dos funcionários do Instituto Nacional de Pesquisa Financeira da Universidade de Tsinghua, recentemente destacou um possível risco que pode seguir tal saída maciça. Ele disse:

O volume e a velocidade dos fluxos de capital transfronteiriços são sem precedentes. Isso não apenas resultará em flutuações sustentadas nas principais moedas mundiais, mas também levará a uma maior volatilidade nos mercados financeiros globais. Portanto, devemos estar preparados para riscos potenciais.

Medidas de segurança inadequadas

Jinrong foi levado a mencionar que existe algum tipo de colaboração entre a indústria de pagamentos e os jogadores chineses. O especialista em segurança culpou o controle de risco inadequado e a inspeção de transações como o principal fator que incentiva a saída de fundos do país.

No entanto, as autoridades do país conseguiram reprimir os jogadores ilegais, aplicando, entre outros, o uso de nomes reais ao abrir contas de pagamento em instituições não financeiras.