- La Procura Popolare Suprema della Cina sta agendo contro i crimini nel settore blockchain e metaverso, colpendo le frodi online e il riciclaggio di denaro.
- Il gruppo di Hu Moumou per la truffa telefonica in Myanmar ha ingannato 121 vittime sottraendo oltre 29 milioni di yuan tramite un'app di investimento ingannevole.
- L'accusa ha portato Hu Moumou e i suoi associati a ricevere significative condanne al carcere per frode e tratta di esseri umani.
La Procura Popolare Suprema della Cina, che è l'organo accusatorio più alto del paese, ha segnalato un allarmante aumento dei cybercrimini facilitati dalla tecnologia blockchain e negli ambienti del metaverso. L'uso delle criptovalute nel riciclaggio di denaro è stato particolarmente preoccupante, offuscando le tracce delle fortune illegali.
Un esempio eclatante si è verificato nel novembre 2020 quando Hu Moumou, insieme ad complici, ha fondato la “Xingwang Company” in Myanmar, lanciando l'app “SoftBank Group”. Questa attività era una copertura per un'operazione di frode nel settore delle telecomunicazioni, organizzata meticolosamente con ruoli definiti che andavano dal capo ai membri del team.
Hanno partecipato allo schema del “macello dei maiali”, un metodo di frode sinistro che prende di mira individui ignari attraverso app sociali e di dating, convincendoli infine a investire in schemi ad alto rendimento che non erano altro che fumo negli occhi. Entro l'agosto 2021, questa organizzazione criminale ha truffato oltre 29 milioni di yuan da 121 vittime. Inoltre, le operazioni di Hu Moumou includevano il traffico di esseri umani, evidenziando le diverse attività criminali intraprese da queste reti.
In risposta, dall'ottobre 2021 al febbraio 2023, il Bureau di Pubblica Sicurezza della città di Jining ha agito contro Hu Moumou e i suoi associati, portando a una serie di arresti e procedimenti legali. La struttura organizzata e l'ampia portata delle loro attività criminali sono state indagate approfonditamente, culminando in condanne significative. Hu Moumou ha ricevuto una condanna a 20 anni, insieme a pesanti multe, stabilendo un precedente nella lotta a questi elaborati cybercrimini.
Alla luce di questi eventi, le autorità giudiziarie hanno emesso avvertimenti pubblici contro le truffe del “macello dei maiali”, esortando alla vigilanza tra i cittadini quando interagiscono online. Si consiglia al pubblico di valutare criticamente le opportunità di investimento e di rimanere cauti nel condividere informazioni personali su internet.
Gao Moumou e i suoi associati hanno formato una “banda del riciclaggio di denaro”, collaborando con truffatori per riciclare denaro attraverso reti intricate che coinvolgevano carte bancarie, terminali POS e criptovalute. Questa operazione ha assistito nel trasferimento di oltre 110 milioni di yuan, evidenziando un sistema sofisticato progettato per facilitare e trarre profitto dalle attività criminali.
Considerati nel loro insieme, questi esempi servono come un sconvolgente promemoria dello spostamento delle dinamiche del cybercrime e della necessità di mantenere la vigilanza da parte di individui, istituzioni e del sistema legale per affrontare questi pericoli.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
