El fiscal nacional de China se centra en los delitos relacionados con blockchain y metaverso

La Fiscalía Suprema Popular de China, el máximo órgano judicial del país, ha advertido un alarmante aumento de los delitos cibernéticos facilitados por la tecnología blockchain y en entornos de metaverso. El uso de criptomonedas para el blanqueo de capitales ha sido particularmente preocupante, ocultando el rastro de fortunas ilícitas.

Un ejemplo impactante se dio en noviembre de 2020 cuando Hu Moumou, junto con sus cómplices, fundó la empresa "Xingwang Company" en Myanmar, lanzando la aplicación "SoftBank Group". Esta empresa era una fachada para una operación de fraude en redes de telecomunicaciones, meticulosamente organizada con roles defique abarcaban desde el jefe hasta los miembros del equipo.

Participaron en el esquema de "matanza de cerdos", un siniestro método de fraude dirigido a personas desprevenidas a través de redes sociales y aplicaciones de citas, para finalmente engañarlas y hacerlas invertir en planes de alta rentabilidad que no eran más que cortinas de humo. Para agosto de 2021, esta organización criminal estafó más de 29 millones de yuanes a 121 víctimas. Además, las operaciones de Hu Moumou incluían el tráfico de personas, lo que pone de relieve la diversidad de actividades delictivas de estas redes.

En respuesta, entre octubre de 2021 y febrero de 2023, la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Jining tomó medidas contra Hu Moumou y sus asociados, lo que resultó en una serie de arrestos y procesos judiciales. La estructura organizada y el amplio alcance de sus actividades delictivas fueron investigados exhaustivamente, lo que culminó en importantes condenas. Hu Moumou recibió una condena de 20 años, junto con cuantiosas multas, lo que sentó undent en la represión de este tipo de delitos cibernéticos complejos.

Ante estos acontecimientos, las autoridades fiscales han emitido advertencias públicas contra las estafas de matanza de cerdos, instando a la ciudadanía a estar alerta al interactuar en línea. Se recomienda a la ciudadanía evaluar críticamente las oportunidades de inversión y ser cautelosa al compartir información personal en internet.

Gao Moumou y sus asociados formaron una banda de lavado de dinero, colaborando con estafadores para blanquear dinero mediante complejas redes que involucraban tarjetas bancarias, terminales de punto de venta (TPV) y criptomonedas. Esta operación facilitó la transferencia de más de 110 millones de yuanes, lo que revela un sofisticado sistema diseñado para facilitar y lucrarse con actividades delictivas.

Considerados en conjunto, estos ejemplos sirven como un doloroso recordatorio de la dinámica cambiante del delito cibernético y de la necesidad de mantener la vigilancia por parte de los individuos, las instituciones y el sistema legal para enfrentar estos peligros.