中国最高検察機関である最高人民検察院は、ブロックチェーン技術とメタバース環境を悪用したサイバー犯罪の急増を憂慮すべき事態として警告を発した。特に、マネーロンダリングにおける暗号通貨の利用は深刻な問題となっており、不正な富の流出経路を不明瞭にしている。.
2020年11月、胡茂茂（フー・モウモウ）が共犯者と共にミャンマーで「星旺社」を設立し、「ソフトバンクグループ」アプリをリリースしたという顕著な事例が明らかになった。このベンチャーは通信ネットワーク詐欺の隠れ蓑であり、ボスからチームメンバーに至るまで defiな役割分担が綿密に組織されていた。.
彼らは「豚屠殺」計画に関与していました。これは、ソーシャルアプリや出会い系アプリを通じて無防備な個人を標的とし、最終的には偽りの高利回りの計画に投資させるという悪質な詐欺手法です。2021年8月までに、この犯罪組織は121人の被害者から2,900万元以上を詐取しました。さらに、胡茂茂の活動には人身売買も含まれており、これらのネットワークが多岐にわたる犯罪活動を行っていることが浮き彫りになっています。.
これに対し、済寧市公安局は2021年10月から2023年2月にかけて、胡茂茂とその関係者に対し措置を講じ、一連の逮捕と法的手続きに至った。彼らの犯罪活動の組織的構造と広範な範囲が徹底的に捜査され、最終的に重大な有罪判決が下された。胡茂茂は懲役20年の刑と多額の罰金を科せられ、このような巧妙なサイバー犯罪の取り締まりにおけるdent となった。.
これらの事件を受け、検察当局は「豚の屠殺」詐欺に対する国民への警告を発し、国民に対し、オンラインでの交流において警戒を呼びかけました。国民の皆様には、投資機会を慎重に評価し、インターネット上で個人情報を共有する際には引き続き慎重に行動するよう勧告いたします。.
高茂茂とその仲間は「マネーロンダリング集団」を結成し、詐欺師らと共謀して、銀行カード、POS端末、暗号通貨を絡めた複雑なネットワークを通じてマネーロンダリングを行っていた。この作戦は1億1000万元を超える資金の送金に関与しており、犯罪行為を助長し、そこから利益を得るための巧妙なシステムを浮き彫りにした。.
これらの事例を全体として見ると、サイバー犯罪の動向が変化していること、そしてこれらの危険に対抗するためには個人、機関、法制度が警戒を維持する必要があることを痛感させるものとなっている。.
