Il Canada inasprisce la repressione sulle donazioni crypto per preoccupazioni di tracciabilità

Il governo federale canadese ha introdotto una legislazione che vieterebbe le donazioni di criptovalute ai partiti politici, ai candidati e agli inserzionisti elettorali di terze parti, chiudendo efficacemente un canale di raccolta fondi che ha visto un uso quasi nullo da quando è stato permesso nel 2019.

Il disegno di legge C-25, noto come Strong and Free Elections Act, è stato recentemente presentato dal Leader del Governo al Senato Steven MacKinnon. Il disegno di legge classifica le criptovalute insieme agli assegni di denaro e alle carte prepagate, metodi di pagamento considerati difficili da tracciare, e vieterebbe tutti e tre in tutto il sistema politico federale del Canada. 

Le restrizioni si applicherebbero ai partiti registrati, alle associazioni di circoscrizione, ai candidati, ai contendenti per la leadership e le nomination, e alle terze parti coinvolte nella pubblicità elettorale.

“Questi emendamenti mirati e prioritari affrontano le raccomandazioni dell'inchiesta pubblica sull'interferenza straniera nel processo elettorale federale e nelle istituzioni democratiche, nonché dal capo ufficiale elettorale e dal commissario delle elezioni del Canada,” ha detto MacKinnon. 

Il divieto del Canada sulle donazioni in criptovalute arriva in mezzo a una più ampia repressione contro la criminalità finanziaria, con l'organismo di vigilanza del paese che revoca 47 registrazioni di società di servizi monetari (MSB) legate alle criptovalute dall'inizio dell'anno per violazioni antiriciclaggio.

Finora, il Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) ha revocato un totale di 50 registrazioni MSB, incluse 23 nella sua più recente azione di enforcement.

Il Ministro delle Finanze François-Philippe Champagne ha detto che la repressione segna “un ritmo di azione significativamente aumentato”. Inoltre, ha promesso che il governo manterrà questo slancio mentre mira a riciclaggio di denaro e ai rischi di frode.

Il ministro ha anche notato che le autorità continueranno a monitorare e perseguire nuove misure per le imprese di valuta virtuale, incluse le MSB cripto e gli ATM crypto, che i funzionari dicono possono essere utilizzati per facilitare le finanze illecite.

Ancora legato alla repressione crypto, i regolatori dei titoli canadesi hanno smantellato oltre 3.000 siti web fraudolenti di investimento e criptovaluta come parte di una spinta nazionale coordinata per affrontare la criminalità finanziaria online.

Il Canada si avvicina a un divieto totale delle donazioni in criptovalute dopo anni di utilizzo limitato

Il Canada ha consentito le donazioni in criptovalute per la prima volta nel 2019, trattandole come contributi non monetari, proprio come fa per le donazioni di proprietà. Tuttavia, nessun grande partito le ha mai rese pubbliche donazioni in criptovaluta, e nessuna di esse è stata resa pubblica prima delle elezioni federali del 2021 e del 2025. Le donazioni in criptovalute non erano idonee per i ricevute fiscali, quindi non sono popolari tra la maggior parte dei donatori in base a questo disegno di legge di riforma fiscale, che tende a far sì che la maggior parte dei contribuenti riceva un rimborso fiscale.

Inizialmente, il Capo Elettorale Stéphane Perrault favoriva la regolamentazione ma non un divieto. In un rapporto del giugno 2022 successivo alle elezioni, il suo ufficio ha consigliato di dichiarare e ricevere tutti i contributi provenienti da criptovalute, poiché non poteva distinguere tra contributi più grandi (anche solo 200 CAD) effettuati da una singola persona. Entro novembre 2024, Perrault ha favoreggiato un divieto completo a causa dell'anonimato delle criptovalute e della difficoltà di identificare i partecipanti reali.

Il disegno di legge C-25 è il secondo tentativo del Canada di imporre un divieto. Il disegno di legge C-65 conteneva disposizioni simili, ma il disegno di legge è decaduto quando il Parlamento è stato prorogato nel gennaio 2025 ed è stato approvato questo mese. Il nuovo disegno di legge ha superato la prima lettura e richiede l'approvazione della commissione, l'approvazione del Senato e l'assenso reale prima di diventare legge.

I destinatari di donazioni in criptovalute vietate avrebbero 30 giorni per restituire, distruggere o convertire e restituire le monete al Ricevitore Generale. Le sanzioni amministrative potrebbero arrivare fino al doppio del valore della donazione. Le multe massime per gli individui aumenterebbero da 1.500 CAD a 25.000 CAD, e quelle per le organizzazioni da 5.000 CAD a 100.000 CAD.

Canada e Regno Unito inaspriscono le regole sulle donazioni in criptovalute mentre gli Stati Uniti intraprendono una strada diversa

L'azione del Canada è arrivata un giorno dopo che il Primo Ministro Keir Starmer dell'Inghilterra ha imposto una moratoria sulle donazioni in criptovalute a Partiti politici britannici in nome della finanza illecita e dell'interferenza straniera. 

La pressione transpartitica sui politici britannici, in particolare, è cresciuta dopo che le commissioni parlamentari hanno definito le donazioni in criptovalute come "a rischio inaccettabile".

Per ora, i contributi in criptovalute negli Stati Uniti sono consentiti. Dalla pubblicazione delle linee guida della Federal Election Commission nel 2014, i super PAC sostenuti dalle criptovalute sono diventati una parte significativa della politica statunitense. 

L'industria delle criptovalute ha speso oltre 190 milioni di dollari nel ciclo elettorale del 2024, con Fairshake (un super PAC) che ha attratto il maggior numero di investitori, raccogliendo oltre 200 milioni di dollari. Alcuni stati degli Stati Uniti hanno ancora dei limiti, ma al momento non esiste un divieto federale.