Gli sportelli bancomat Bitcoin ora favoriscono le truffe sulle criptovalute, sostiene il procuratore federale

Un procuratore federale ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica sul crescente tasso di reati commessi da truffatori che sfruttano gli sportelli bancomat Bitcoin in diverse aree degli Stati Uniti d'America. Secondo il Procuratore Generale di Washington, DC, Brian Schwalb, casi come questi hanno causato il furto di milioni di dollari in tutto il Paese.

Diverse contee degli Stati Uniti hanno segnalato un tasso crescente di truffe legate agli Bitcoin . Secondo diverse segnalazioni, i truffatori hanno preso di mira gli anziani, sfruttando la loro ingenuità e il panico in tali situazioni per estorcere loro denaro. Il più delle volte, affermano che i loro parenti sono in carcere o che hanno violato la legge per non essersi presentati alla giuria. Successivamente, questi truffatori chiedevano loro di pagare multe in Bitcoin, indirizzandoli allo Bitcoin per effettuare le transazioni.

Il procuratore federale accusa gli sportelli bancomat Bitcoin di favorire truffe basate sulle criptovalute

In un caso recente, la vittima, Diane Reynolds, afferma di essere stata colta di sorpresa quando qualcuno ha contattato online la pensionata del Maryland dicendole che l'accesso al suo computer era stato bloccato. Secondo la Reynolds, la persona ha affermato che l'accesso era stato bloccato per motivi di sicurezza. "C'era un messaggio vocale che diceva: 'Non accendere il computer, non spegnere il computer'", ha raccontato a CBS News.

Reynolds ha affermato di aver ricevuto istruzioni di chiamare un numero di telefono fornito dalla persona, facendole credere di essere stata messa in contatto con l'assistenza tecnica. Tuttavia, si è scoperto che era in contatto con un truffatore che sosteneva che degli hacker avessero ottenuto l'accesso ai suoi conti bancari. Il truffatore ha affermato che l'unico modo per proteggere i suoi fondi era convertirli in Bitcoin. Reynolds, sotto pressione a causa del falso allarme, ha fatto come le era stato detto.

Dopo aver prelevato l'intero saldo bancario, pari a circa 13.100 dollari, Reynolds ha affermato che i truffatori l'hanno indirizzata a uno sportello bancomat Bitcoin presso una vicina stazione di servizio. Lo sportello bancomat era gestito da Athena Bitcoin, che dispone di oltre 4.000 terminali Bitcoin in diversi stati degli Stati Uniti d'America. Secondo Schwalb, questo non è un caso isolato, poiché ci sono altri casi simili negli Stati Uniti o simili a quello di Reynolds.

Athena Bitcoin citata in giudizio per aver tratto profitto da truffe sulle criptovalute

Schwalb ha affermato: "Gli sportelli bancomatBitcoin sono uno strumento che i truffatori, i criminali, usano per sottrarredentduramente guadagnato alle persone, compresi i residenti di Washington". "Athena, in qualità di gestore bitcoin , sa che i suoi sportelli vengono utilizzati da questo soggetto, eppure non è riuscita a mettere in atto adeguati sistemi antifrode per impedirlo", ha aggiunto. Ha osservato che ciò che rende la questione ancora più difficile da gestire è che gli operatori di questi sportelli bancomat Bitcoin stanno traendo profitto da quanto accaduto, applicando commissioni elevate sulle transazioni.

A settembre, Schwalb ha intentato una causa contro Athena, sostenendo che addebita "commissioni non dichiarate su depositi che sa essere spesso il risultato di truffe e per non aver implementato adeguate misure antifrode". Tuttavia, nella sua dichiarazione, Athena Bitcoin afferma di esseretronin disaccordo con le accuse e di essere pronta a contestare le accuse in tribunale.

"Adottiamo rigorosi protocolli di sicurezza per proteggere gli interessi finanziari dei nostri clienti. … I nostri chioschi utilizzano molteplici misure di sicurezza, da avvisi ben visibili e limiti di transazione giornalieri a cinque schermate di verifica separate progettate per bloccare le transazioni forzate", ha affermato l' azienda . Nel frattempo, Reynolds ha anche avviato azioni legali contro Athena Bitcoin. Secondo il suo avvocato, Vaught Stewart, Athena è rimasta a guardare e ha permesso che la frode avvenisse, traendone comunque profitto.