Caixas eletrónicos Bitcoin agora auxiliam estafes de criptomoedas, alega promotor federal

Um promotor federal chamou a atenção do público para a taxa crescente de crimes cometidos por estafadores que utilizam caixas eletrónicos Bitcoin em diferentes áreas dos Estados Unidos da América. De acordo com o Procurador-Geral de Washington, D.C., Brian Schwalb, questões como estas causaram o roubo de milhões de dólares em todo o país.

Vários condados nos Estados Unidos reportaram uma taxa crescente de estafes de criptomoedas ligadas a caixas eletrónicos Bitcoin. De acordo com vários relatórios, os estafadores têm sido direcionados para os idosos, explorando a sua credulidade e pânico nestas situações para extorquir dinheiro. Na maioria das vezes, afirmam que os seus familiares estão na prisão ou que cometeram um erro do lado da lei por não comparecerem para o serviço de júri. Subsequentemente, estes estafadores pedir-lhes-iam que pagassem multas em Bitcoin, indicando-lhes o caixa eletrónico Bitcoin mais próximo para realizar as transações.

Promotor federal culpa caixas eletrónicos Bitcoin por auxiliar estafes de criptomoedas

Em um caso recente, a vítima, Diane Reynolds, afirma que foi pega de surpresa quando alguém entrou em contato com a aposentada de Maryland online e disse que o acesso ao seu computador havia sido bloqueado. De acordo com Reynolds, a pessoa alegou que o acesso foi bloqueado por motivos de segurança. "Havia uma mensagem de voz que dizia: ‘Não ligue o computador, não desligue o computador’", ela disse à CBS News.

Reynolds disse que também foi instruída a ligar para um número de telefone que a pessoa ofereceu, fazendo-a acreditar que estava a ser ligada ao suporte técnico. No entanto, descobriu-se que estava ligada a um estafador que afirmou que hackers tinham obtido acesso às suas contas bancárias. O estafador mencionou que a única forma de proteger os seus fundos era convertê-los em Bitcoin. Reynolds, sob pressão do falso alarme, fez o que lhe foi dito.

Após levantar todo o saldo do seu banco, que era de cerca de 13.100 dólares, Reynolds disse que os estafadores a dirigiram para um caixa eletrónico Bitcoin numa estação de serviço próxima. O caixa eletrónico era operado pela Athena Bitcoin, que tem mais de 4.000 terminais de caixa eletrónico Bitcoin em vários estados dos Estados Unidos da América. De acordo com Schwalb, este não é um caso isolado, pois há outros em todo os Estados Unidos com experiências semelhantes ou relacionadas com o que aconteceu a Reynolds.

Athena Bitcoin processada por lucrar com estafes de criptomoedas

Schwalb disse: “Os caixas eletrónicos Bitcoin são uma ferramenta que os estafadores, os criminosos, estão a utilizar para separar as pessoas, incluindo residentes de D.C., do seu dinheiro ganho com tanto esforço.” “A Athena, como operadora de bitcoin, sabe que os seus quiosques estão a ser utilizados por este elemento, e no entanto [falhou] em implementar sistemas adequados de prevenção de fraude para evitar que isso aconteça,” acrescentou. Ele notou que o que torna ainda mais difícil o processamento é que os operadores destes caixas eletrónicos Bitcoin estão a lucrar com o que quer que esteja a acontecer, pois cobram taxas substanciais nas transações.

Em setembro, Schwalb apresentou uma queixa contra a Athena, alegando que esta cobra “taxas não divulgadas sobre depósitos que sabe que são frequentemente o resultado de estafes, e por falhar na implementação de medidas adequadas de anti-fraude.” No entanto, na sua declaração, a Athena Bitcoin afirma que discorda fortemente das alegações e está preparada para contestar as acusações em tribunal.

“Empregamos protocolos de segurança agressivos para proteger os interesses financeiros dos nossos clientes. … Os nossos quiosques empregam múltiplas salvaguardas, desde avisos proeminentes e limites diários de transações até cinco ecrãs de verificação separados concebidos para parar transações coercivas,” disse a empresa. Enquanto isso, Reynolds está também a iniciar ações legais contra a Athena Bitcoin. De acordo com o seu advogado, Vaught Stewart, a Athena ficou passiva e permitiu que a fraude acontecesse e ainda lucrou com isso.