3AC avvia un'azione legale contro i dirigenti di SBF e FTX per una gestione scorretta di 2,5 miliardi di dollari

La saga di FTX continua a regalare nuovi episodi, mentre la 3AC ha intentato una nuova causa contro Sam Bankman-Fried (SBF), Ryne Salame e Caroline Ellison. 

Le accuse vertono su liquidazioni illegali e insider trading; la deposizione di SBF è prevista per ottobre presso il Federal Correctional Institution di Terminal Island, in California, dove è attualmente detenuto.

3AC intenta causa contro i dirigenti di FTX

Secondo un avviso legale depositato presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware il 9 settembre, i liquidatori congiunti di 3AC, Russell Crumpler e Christopher Farmer, intendono interrogare Bankman-Fried ai sensi della Regola 45 delle Regole federali di procedura civile.

La mossa arriva dopo che il co-fondatore di 3AC, Zhu Su, ha accusato Bankman-Fried di aver liquidato 1,5 miliardi di dollari delle loro posizioni senza una giustificazione adeguata.

Ryne Salame è stato accusato di aver utilizzato informazioni riservate per anticipare le operazioni contro le posizioni dei clienti, il che ha portato a un cash di oltre 1 miliardo di dollari prima del crollo di FTX.

Si prevede che Ellison, che dirigeva Alameda Research all'epoca delle presunte azioni, verrà interrogato anche sulle strategie di trading e liquidazione interconnesse che potrebbero aver spinto 3AC all'insolvenza.

Le citazioni in giudizio fanno parte di un più ampio programma di recupero avviato in seguito ai fallimenti di FTX e 3AC. I procedimenti giudiziari sono stati incessanti, ma nonostante gli sforzi, miliardi di fondi degli investitori rimangono dispersi, costringendo i liquidatori a intensificare le indagini sugli ex dirigenti.

Si prevede che Bankman-Fried rilascerà una testimonianza che, a quanto pare, sarà registrata tramite video e mezzi stenografici e soggetta ai protocolli carcerari. Tuttavia, solo il tempo dirà se questo procedimento porterà a ulteriori deferimenti penali o a cause civili.

FTX è pronta ad avviare il prossimo round di distribuzioni cash

Secondo Cryptopolitanda quanto riportato, la prossima cash ai creditori inizierà intorno al 30 settembre 2025. La data di riferimento per i soggetti aventi diritto è stata fissata al 15 agosto.

Secondo quanto riferito, i pagamenti saranno elaborati tramite i partner di distribuzione designati da FTX, tra cui BitGo, Kraken e Payoneer. L'azienda ha iniziato a rimborsare i creditori all'inizio di quest'anno, dopo aver ottenuto l'approvazione del tribunale per il suo piano di ridistribuzione, e ad oggi ha restituito circa 6,2 miliardi di dollari.

L'exchange, un tempo dominante nel settore delle criptovalute, è crollato nel novembre 2022 a seguito di una crisi di liquidità innescata dalle rivelazioni sul suo bilancio.

Le conseguenze di quella crisi coinvolsero il fondatore Sam Bankman-Fried. Nel 2023 fu condannato a 25 anni di carcere per il ruolo avuto nella frode ai danni di clienti e investitori per oltre 11 miliardi di dollari.

Da allora ha lottato per uscire e, a parità di condizioni, si prevede che otterrà la libertà il 14 dicembre 2044, dopo aver scontato meno di 21 anni della sua condanna a 25 anni per frode legata al crollo del FTX per buona condotta.

L'ex CEO, a cui è stata anche inflitta una multa di oltre 11 miliardi di dollari e che ha riportato i precedenti penali, è attualmente detenuto in un centro di trasferimento in Oklahoma dopo quasi due anni dietro le sbarre.