بدأت شركة 3AC إجراءات قانونية ضد المديرين التنفيذيين في شركتي SBF وFTX بسبب سوء إدارة مبلغ 2.5 مليار دولار

تستمر ملحمة FTX في تقديم حلقات جديدة حيث رفعت 3AC دعوى قضائية جديدة ضد سام بانكمان-فريد (SBF) وراين سلامي وكارولين إليسون. 

وتدور الادعاءات حول عمليات التصفية غير القانونية والتداول بناءً على معلومات داخلية، ومن المتوقع أن يتم الإدلاء بشهادة SBF في أكتوبر في المؤسسة الإصلاحية الفيدرالية في جزيرة تيرمينال، كاليفورنيا، حيث يحتجز حاليًا.

رفعت شركة 3AC دعوى قضائية ضد المديرين التنفيذيين لشركة FTX

وفقًا لإشعار قانوني تم تقديمه في محكمة الإفلاس الأمريكية لمنطقة ديلاوير في 9 سبتمبر، يخطط المصفيان المشتركان لشركة 3AC، راسل كرومبلر وكريستوفر فارمر، لاستجواب بنكمان-فرايد بموجب القاعدة 45 من القواعد الفيدرالية للإجراءات المدنية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن اتهم تشو سو، المؤسس المشارك لشركة 3AC، بنكمان-فريد بتصفية 1.5 مليار دولار من مراكزهم دون مبرر مناسب.

اتُهم راين سلامة باستخدام معلومات داخلية لتنفيذ صفقات استباقية ضد مراكز العملاء، مما أدى إلى cash تزيد عن مليار دولار قبل انهيار شركة FTX.

ومن المتوقع أيضاً استجواب إليسون، الذي كان يدير شركة ألاميدا للأبحاث خلال فترة الإجراءات المزعومة، بشأن استراتيجيات التداول والتصفية المترابطة التي ربما دفعت شركة 3AC إلى الإفلاس.

تُعدّ أوامر الاستدعاء جزءًا من جهود استرداد أوسع نطاقًا تُبذل في أعقاب إفلاس كلٍّ من شركتي FTX و3AC. وقد كانت الدعاوى القضائية متواصلة، ولكن على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال مليارات الدولارات من أموال المستثمرين مجهولة المصير، مما يُجبر المصفيين على تكثيف جهودهم للتحقيق مع المديرين التنفيذيين السابقين.

من المتوقع أن يدلي بانكمان-فريد بشهادته، والتي سيتم تسجيلها عبر الفيديو والتسجيل الكتابي، وستخضع لإجراءات السجن. ومع ذلك، سيكشف المستقبل فقط ما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤدي إلى مزيد من الإحالات الجنائية أو الدعاوى المدنية.

تستعد شركة FTX لبدء الجولة التالية من توزيعات cash

بحسب Cryptopolitanتقرير كريبتوبوليتان ستبدأالتالية من توزيعات FTX cash الجولة

وبحسب التقارير، ستتم معالجة المدفوعات عبر شركاء التوزيع المعتمدين لدى FTX، بما في ذلك BitGo وKraken وPayoneer. وقد بدأت الشركة في سداد ديونها للدائنين في وقت سابق من هذا العام بعد حصولها على موافقة المحكمة على خطة إعادة التوزيع، وحتى الآن، أعادت ما يقارب 6.2 مليار دولار.

انهارت البورصة التي كانت مهيمنة في مجال العملات المشفرة في نوفمبر 2022 في أعقاب أزمة سيولة ناجمة عن الكشف عن معلومات تتعلق بميزانيتها العمومية.

أدت تداعيات تلك الأزمة إلى تورط المؤسس سام بانكمان-فريد. وقد حُكم عليه في عام 2023 بالسجن 25 عاماً لدوره في الاحتيال على العملاء والمستثمرين بمبلغ يزيد عن 11 مليار دولار.

لقد ظل يقاتل من أجل الخروج منذ ذلك الحين، ومن المتوقع الآن، في ظل الظروف المواتية، أن ينال حريته في 14 ديسمبر 2044، بعد أن قضى أقل من 21 عامًا من عقوبته البالغة 25 عامًا بتهمة الاحتيال المرتبط بانهيار شركة FTX، وذلك لحسن سلوكه.

الرئيس التنفيذي السابق، الذي غُرِّم أيضاً بأكثر من 11 مليار دولار وحُرم من السجلات، محتجز حالياً في مركز نقل في أوكلاهوما بعد أن قضى ما يقرب من عامين خلف القضبان.