3AC inicia ação legal contra SBF e executivos da FTX por má gestão de US$ 2,5 bilhões
- A 3AC iniciou ação legal emitindo intimações judiciais (subpoenas) direcionadas a SBF e ex-executivos da FTX.
- A investigação examina as circunstâncias relacionadas às supostas liquidações ilegais e os papéis dos indivíduos citados.
- As intimações judiciais chegam justamente enquanto a FTX se prepara para a próxima rodada de distribuição de recursos aos credores.
A saga da FTX continua a apresentar novos episódios, pois o 3AC entrou com uma nova ação judicial contra Sam Bankman-Fried (SBF), Ryne Salame e Caroline Ellison.
As alegações giram em torno de liquidações ilegais e insider trading, com a deposição de SBF prevista para ocorrer em outubro na Instituição Correccional Federal em Terminal Island, Califórnia, onde ele está atualmente detido.
3AC entra com ação judicial contra executivos da FTX
De acordo com um aviso legal apresentado no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware em 9 de setembro, os liquidadores conjuntos do 3AC, Russell Crumpler e Christopher Farmer, planejam depor Bankman-Fried sob a Regra 45 das Regras Federais de Processo Civil.
A medida vem depois que o co-fundador do 3AC, Zhu Su, acusou Bankman-Fried de liquidar US$ 1,5 bilhão de suas posições sem justificativa adequada.
Ryne Salame foi acusado de usar informações privilegiadas para fazer front-running de trades contra posições de clientes, o que resultou em um saque de mais de US$ 1 bilhão antes do colapso da FTX.
Ellison, que dirigiu a Alameda Research durante o tempo das ações alegadas, também deve ser questionada sobre as estratégias interconectadas de negociação e liquidação que podem ter empurrado o 3AC para a insolvência.
Os mandados de comparecimento fazem parte de esforços mais amplos de recuperação feitos após as falências da FTX e do 3AC. Os casos judiciais têm sido implacáveis, mas apesar dos esforços, bilhões em fundos de investidores permanecem sem explicação, forçando os liquidadores a intensificar os esforços para investigar os ex-executivos.
Espera-se que Bankman-Fried dê um depoimento que, segundo relatos, será gravado por vídeo e meios estenográficos e sujeito aos protocolos da prisão. No entanto, apenas o tempo dirá se esses procedimentos levarão a referências criminais adicionais ou reivindicações civis.
A FTX está prestes a iniciar a próxima rodada de distribuições de dinheiro vivo
De acordo com o relatório da Cryptopolitan, a próxima rodada de distribuição de dinheiro vivo da FTX para credores começará em ou por volta de 30 de setembro de 2025. A data de registro para reclamantes elegíveis foi definida para 15 de agosto.
Os pagamentos serão processados, segundo relatos, por meio dos parceiros de distribuição designados da FTX, incluindo BitGo, Kraken e Payoneer. Ela começou a reembolsar credores no início deste ano após obter aprovação judicial para seu plano de redistribuição e, até o momento, devolveu aproximadamente US$ 6,2 bilhões.
A exchange que antes dominava o espaço de criptomoedas colapsou em novembro de 2022 após uma crise de liquidez desencadeada por revelações sobre seu balanço patrimonial.
As consequências dessa crise envolveram o fundador Sam Bankman-Fried. Ele foi condenado em 2023 a 25 anos de prisão pelo papel que desempenhou em defraudar clientes e investidores de mais de US$ 11 bilhões.
Ele tem lutado para sair desde então, e, se tudo correr bem, espera-se que ganhe sua liberdade em 14 de dezembro de 2044, após cumprir menos de 21 anos de sua sentença de 25 anos por fraude ligada ao colapso da FTX por bom comportamento.
O ex-CEO, que também foi multado em mais de US$ 11 bilhões e registros, está atualmente detido em uma instalação de transferência em Oklahoma após quase dois anos atrás das grades.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
