D'après un document judiciaire récent, William Lonergan Hill, l'un des deux fondateurs de Samourai Wallet, a été libéré sous caution par le gouvernement américain. Hill et son coaccusé, Keonne Rodriguez , avaient été arrêtés en avril. Ils étaient accusés d'exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans licence et de blanchiment d'argent.
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Selon la lettre , le gouvernement américain a accepté d'accorder une libération sous caution à William Lonergan Hill, fondateur de Samourai Wallet. Auparavant, le gouvernement américain avait refusé la libération sous caution à Hill, également connu sous le nom de TDev, à la demande de la défense qui souhaitait son retour au Portugal. Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas encore parvenues à un accord sur les modalités précises de cette libération, malgré leur accord sur le principe même de sa mise en liberté.
Le gouvernement américain va libérer sous caution le cofondateur de Samourai
William Lonergan Hill (TDev) et Keonne Rodriguez ont été arrêtés en début d'année pour avoir géré le portefeuille électronique Samourai. Ce portefeuille, non autorisé, avait généré plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales et transféré plus de 100 millions de dollars de produits du crime.
Rodriguez TDev auraient eu connaissance de transactions illégales de plus de 100 millions de dollars provenant du marché Silk Road Hydra.
Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill sont accusés d'avoir exploité Samourai Wallet, une entreprise de transfert d'argent sans licence qui a effectué plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales et blanchi plus de 100 millions de dollars de produits criminels.
En coordination avec les forces de l'ordre… pic.twitter.com/Yza6jTJbnc
– Rufas Kamau ⚡ (@RufasKe) 24 avril 2024
Dans sa lettre datée du 3 juillet, l'équipe de défense de Hill a indiqué que le gouvernement américain avait accepté de libérer leur client sous caution. Elle a ajouté que les parties étaient en désaccord sur les modalités de cette libération, notamment sur le lieu où l'accusé passerait son temps après sa mise en liberté.
La défense a plaidé pour que le promoteur immobilier reste au Portugal avec sa famille. À l'inverse, l'accusation a déclaré préférer que l'accusé demeure à Brooklyn, New York.
Le coaccusé de Hill, Rodriguez , a plaidé non coupable des deux chefs d'accusation portés contre lui. Rodriguez a été libéré sous caution d'un million de dollars en attendant l'audience et le jugement.
La famille de Hill propose une caution conséquente
La famille de William Lonergan Hill a révélé avoir proposé une caution de 2 millions de dollars pour sa libération. Elle a précisé qu'elle offrirait sa maison familiale new-yorkaise et 200 000 dollars en cash. L'équipe de défense du promoteur immobilier a également proposé de porter la caution à 3 millions de dollars, incluant la maison familiale de Hill en Europe. Elle a ajouté que le montant de la caution atteindrait 4,4 millions de dollars si l'accusé était autorisé à retourner au Portugal.
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Selon les documents déposés, TDev contestera les accusations portées contre lui. Son avocat a souligné l'importance des preuves à charge. Il a ajouté que la procédure devrait comporter de nombreuses étapes préliminaires, ce qui repoussera vraisemblablement le procès à 2025.
« Le fait que M. Hill […] l’ait proposé ouvertement pendant neuf ans prouve qu’eux aussi, comme les sénateurs, pensaient que c’était légal. ».
L'avocat de Hill a présenté plusieurs arguments dans la lettre qu'il souhaitait soumettre à l'accusation. Il a laissé entendre que Google pourrait être complice des crimes présumés. Il a notamment souligné que le portefeuille numérique était disponible sur le Google Play Store de mai 2015 à avril 2024, date de l'arrestation des fondateurs.
Reportage Cryptopolitan de Collins J. Okoth
