Laut einem kürzlich eingereichten Gerichtsdokument wurde William Lonergan Hill, einer der beiden Gründer von Samourai Wallet, von der US-Regierung gegen Kaution freigelassen. Hill und sein Mitangeklagter Keonne Rodrigu ez waren im April verhaftet worden. Den beiden Gründern wird der Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und Geldwäsche vorgeworfen.
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Laut Gerichtsschreiben hat die US-Regierung zugestimmt, William Lonergan Hill, dem Gründer von Samourai Wallet, gegen Kaution freizulassen. Zuvor hatte die US-Regierung Hill, auch bekannt als TDev, die Freilassung gegen Kaution verweigert, nachdem die Verteidigung beantragt hatte, ihn in sein Haus in Portugal zu entlassen. Die Parteien gaben bekannt, dass sie sich trotz der Einigung über seine Freilassung noch nicht auf die genauen Bedingungen geeinigt hätten.
Die US-Regierung wird den Mitbegründer von Samourai gegen Kaution freilassen
William Lonergan Hill (TDev) und Keonne Rodriguez wurden Anfang des Jahres wegen des Betriebs der digitalen Geldbörse Samourai verhaftet . Es stellte sich heraus, dass die Geldbörse ohne Lizenz betrieben wurde und illegale Transaktionen im Wert von über zwei Milliarden US-Dollar abgewickelt hatte. Zudem wurden über 100 Millionen US-Dollar aus kriminellen Machenschaften über die Geldbörse transferiert.
Rodrigu ez und TDev sollen von den illegalen Transaktionen im Wert von über 100 Millionen Dollar auf dem Silk Road Hydra Market gewusst haben.
Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill werden beschuldigt, Samourai Wallet betrieben zu haben, ein nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen, das illegale Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden Dollar abwickelte und über 100 Millionen Dollar an kriminellen Erträgen wusch.
In Abstimmung mit den Strafverfolgungsbehörden… pic.twitter.com/Yza6jTJbnc
– Rufas Kamau ⚡ (@RufasKe) 24. April 2024
Hills Verteidigungsteam teilte in einem Schreiben vom 3. Juli mit, dass die US-Regierung der Freilassung ihres Mandanten gegen Kaution zugestimmt habe. Weiter hieß es, dass Uneinigkeit über die konkreten Kautionsbedingungen bestehe. Zu den strittigen Punkten gehörte unter anderem, wo sich der Angeklagte nach seiner Freilassung aufhalten sollte.
Die Verteidigung argumentierte, der Bauunternehmer solle mit seiner Familie in Portugal bleiben. Die Staatsanwaltschaft hingegen erklärte, sie würde es vorziehen, wenn der Angeklagte in Brooklyn, New York, bliebe.
Hills Mitangeklagter Rodrigue Z. bekannte sich in beiden Anklagepunkten für nicht schuldig. Er wurde gegen eine Kaution von einer Million Dollar bis zur Verhandlung und Entscheidung im Verfahren freigelassen.
Hills Familie bietet eine hohe Kaution an
Die Familie von William Lonergan Hill gab bekannt, eine Kaution in Höhe von 2 Millionen US-Dollar für seine Freilassung angeboten zu haben. Sie erklärte, ihr Familienhaus in New York und 200.000 US-Dollar in cashanzubieten. Das Verteidigungsteam des Immobilienentwicklers schlug zudem vor, die Kaution auf 3 Millionen US-Dollar zu erhöhen und dabei auch Hills Familienhaus in Europa einzuschließen. Weiterhin hieß es, die Kaution würde sich auf 4,4 Millionen US-Dollar erhöhen, wenn dem Angeklagten die Rückkehr nach Portugal gestattet würde.
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Laut der Klageschrift wird TDev die gegen ihn erhobenen Vorwürfe bestreiten. Der Verteidiger merkte an, dass die Beweislage gegen seinen Mandanten umfangreich sei. Er fügte hinzu, dass das Verfahren voraussichtlich zahlreiche Vorverfahren umfassen werde, die den Prozessbeginn wahrscheinlich bis 2025 verzögern würden.
„Die Tatsache, dass Herr Hill […] es neun Jahre lang offen angeboten hat, beweist, dass sie es wie die Senatoren auch für legal hielten.“.
Hills Anwalt führte in dem Schreiben, das er gegen die Anklage vorbringen wollte, verschiedene Argumente an. Er deutete an, dass Google möglicherweise an den mutmaßlichen Straftaten mitschuldig sei. Er hob hervor, dass die Wallet von Mai 2015 bis April 2024, dem Monat der Verhaftung der Gründer, im Google Play Store verfügbar war.
Cryptopolitan Berichterstattung von Collins J. Okoth
