Secondo un recente fascicolo giudiziario, William Lonergan Hill, uno dei due fondatori di Samourai Wallet, ha ottenuto la libertà su cauzione dal governo degli Stati Uniti. Hill e il coimputato, Keonne Rodriguez , sono stati arrestati ad aprile. I due fondatori sono stati accusati di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e di riciclaggio di denaro.
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Secondo la lettera , il governo degli Stati Uniti ha accettato di concedere la libertà su cauzione al fondatore di Samourai Wallet, William Lonergan Hill. Il governo degli Stati Uniti aveva precedentemente negato a Hill, noto anche come TDev, la libertà su cauzione su richiesta della difesa di rilasciare l'imputato nella sua residenza in Portogallo. Le parti hanno rivelato di non aver ancora concordato i termini specifici, nonostante avessero concordato il suo rilascio.
Il governo degli Stati Uniti rilascerà su cauzione il co-fondatore di Samourai
William Lonergan Hill (TDev) e Keonne Rodriguez sono stati arrestati all'inizio di quest'anno per aver gestito il portafoglio Samourai. Si è scoperto che il portafoglio era privo di licenza e che aveva gestito transazioni illecite per oltre 2 miliardi di dollari. Il portafoglio aveva inoltre gestito proventi illeciti per oltre 100 milioni di dollari.
Rodriguez e TDev sarebbero a conoscenza delle transazioni illegali per oltre 100 milioni di dollari avvenute sul Silk Road Hydra Market.
Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill sono accusati di aver gestito Samourai Wallet, un'attività di trasferimento di denaro senza licenza che ha eseguito transazioni illecite per oltre 2 miliardi di dollari e riciclato oltre 100 milioni di dollari di proventi illeciti.
In coordinamento con le forze dell'ordine... pic.twitter.com/Yza6jTJbnc
— Rufas Kamau ⚡ (@RufasKe) 24 aprile 2024
Il team di difesa di Hill ha dichiarato nella sua lettera del 3 luglio che il governo degli Stati Uniti aveva accettato di concedere la libertà su cauzione al suo cliente. Il team ha aggiunto che le parti non erano d'accordo sui termini specifici della cauzione. Tra i termini discordanti rientrava anche il luogo in cui l'imputato avrebbe trascorso il suo tempo dopo il rilascio.
La difesa ha sostenuto che il costruttore avrebbe dovuto rimanere in Portogallo con la sua famiglia. Al contrario, i pubblici ministeri hanno affermato che avrebbero preferito che l'imputato rimanesse a Brooklyn, New York.
Il coimputato di Hill, Rodriguez , si è dichiarato non colpevole delle due accuse a suo carico. Rodriguez è stato rilasciato su cauzione di 1 milione di dollari in attesa dell'udienza e della decisione della causa.
La famiglia di Hill offre una cauzione sostanziosa
La famiglia di William Lonergan Hill ha rivelato di aver offerto una cauzione di 2 milioni di dollari per il suo rilascio. La famiglia ha dichiarato che avrebbe offerto la propria casa di famiglia a New York e 200.000 dollari in cash. Il team di difesa del costruttore ha anche proposto di aumentare la cauzione a 3 milioni di dollari, includendo anche la casa di famiglia di Hill in Europa. Il team ha aggiunto che la cauzione sarebbe aumentata a 4,4 milioni di dollari se all'imputato fosse stato permesso di tornare in Portogallo.
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Secondo quanto riportato nel fascicolo, TDev contesterà le accuse a suo carico. L'avvocato difensore ha osservato che le prove a carico del suo cliente sono voluminose. Ha aggiunto che si prevede che il caso includa numerose azioni preliminari, il che probabilmente sposterà il processo al 2025.
“Il fatto che il signor Hill […] l’abbia offerto apertamente per nove anni dimostra che anche loro, come i senatori, pensavano che fosse legale”.
L'avvocato di Hill ha evidenziato diverse argomentazioni nella lettera che intendeva presentare contro l'accusa. Ha insinuato che Google potrebbe essere complice dei presunti crimini. Ha sottolineato che il wallet era disponibile sul Google App Store da maggio 2015 ad aprile 2024, quando i fondatori furono arrestati.
Reportage Cryptopolitan di Collins J. Okoth
