FTX prend-il des pots-de-vin pour autoriser les retraits de cryptomonnaies ?

L'échange de cryptomonnaies FTX fait l'objet de nouvelles scrutin, car des utilisateurs sur Twitter allèguent qu'une personne de l'intérieur prend des pots-de-vin pour KYC les clients et les aide à retirer des fonds. Un profil utilisateur nommé « Algotrading » a publié il y a quelques jours, affirmant qu'il avait ses actifs d'une valeur à sept chiffres bloqués sur l'échange. C'est également cet utilisateur qui a prédit la chute de Terra Luna avant le gros crash plus tôt cette année. 

Hier, il a publié sur Twitter pour demander si quelqu'un pouvait l'aider avec la KYC et retirer ses actifs de l'échange. FTX a temporairement gelé tous les retraits de cryptomonnaies aux États-Unis, alors que l'entreprise se prépare pour la faillite. Cependant, l'utilisateur « Algotrading » a offert 100 000 $ à quiconque pourrait l'aider à retirer les fonds de la plateforme.

L'utilisateur a de nouveau publié une heure plus tard, affirmant que son compte avait été validé par la KYC et qu'il avait pu retirer les fonds avec succès. Selon l'historique de portefeuille de l'utilisateur, il a pu retirer plus de 2 millions de dollars en USDT de la plateforme. Les détails sur Etherscan ont montré que le portefeuille a reçu plusieurs vagues d'USDT de l'échange peu après le tweet. 

Quelqu'un au sein de FTX retire les fonds des utilisateurs pour eux 

Plusieurs rapports suggèrent que certains employés profitent de la situation pour remplir leurs poches et aider les utilisateurs à retirer leurs fonds de l'échange. L'historique des transactions sur Etherscan montre qu'apparemment, des comptes internes basés aux Bahamas sont responsables de cela. Comme le siège social de l'entreprise est également aux Bahamas, il est très probable qu'il s'agisse d'un employé interne ou d'un groupe prenant de l'argent sous le manteau pour offrir ce privilège unique à certains utilisateurs. 

Des rapports suggèrent que les personnes derrière cet acte contournent le blocage des transferts de solde interne en vendant des NFT sur le marché NFT de FTX. Apparemment, les employés internes utilisent les fonds bloqués pour créer des NFT et les utilisateurs les achètent avec leur solde complet. 

Tout ce saga nuit considérablement à l'industrie crypto plus large. La semaine dernière, le marché des cryptomonnaies connaissait un rallye haussier à court terme, la plupart des jetons de niveau 1 ayant réussi à briser leur niveau de résistance. Cependant, depuis l'histoire de FTX, le marché a plongé plus profondément, perdant des milliards en quelques jours seulement. 

L'échange fait face à plusieurs allégations, y compris la violation continue des réglementations, l'investissement des fonds des utilisateurs sans reconnaissance, et la force faite aux employés pour investir dans la crypto. L'entreprise a officiellement entamé la protection contre la faillite du Chapitre 11, ainsi que ses 130 organisations affiliées.