L'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, demande le rejet de l'affaire de la FTC

Alex Mashinsky, fondateur et ancien PDG du prêteur de cryptomonnaies Celsius, tente de faire abandonner l'affaire intentée contre lui par la Federal Trade Commission (FTC). Dans un récent dépôt judiciaire de lundi, l'équipe juridique de Mashinsky a fait valoir que les allégations de la FTC manquent des éléments requis pour étayer leurs affirmations selon lesquelles il aurait induit les investisseurs en erreur. 

Cette manœuvre juridique intervient après que Celsius a déposé le bilan l'année dernière dans un contexte difficile pour le marché des cryptomonnaies. Les ennuis juridiques de Mashinsky se sont aggravés lorsqu'il a été arresté en juillet à la suite d'un effort coordonné de la FTC, du Département de la Justice et des régulateurs des valeurs mobilières et des matières premières.

Mashinsky, qui a précédemment plaidé non coupable à des accusations incluant la fraude et la manipulation du prix du jeton CEL, a constamment maintenu que ces allégations sont « infondées ». Son équipe juridique a désormais élargi sa défense en exhortant le tribunal à rejeter les réclamations de la FTC liées à la tromperie des investisseurs.

L'argument spécifique avancé par les avocats de Mashinsky porte sur la question de savoir s'il a sciemment fait des déclarations fausses dans l'intention de frauduleusement obtenir des informations clients auprès d'une institution financière. Cette allégation repose sur la loi Gramm-Leach-Bliley de 1999, qui exige que de telles déclarations fausses soient faites avec une intention frauduleuse.

L'ancien PDG de Celsius contre la FTC

Par ailleurs, Mashinsky, aux côtés de son ancien directeur technologique, Hanoch « Nuke » Goldstein, a contesté l'approche de la FTC concernant les affaires novatrices comme la fraude marketing. Dans leur dépôt séparé, Goldstein a affirmé qu'il a été injustement tenu responsable en raison de son association avec d'autres dirigeants de Celsius. Le cas de la FTC contre lui semble reposer sur le fait qu'il a retweeté un article de blog de Celsius, une action qu'il estime ne pas devoir le rendre coupable.

Pendant ce temps, dans un développement juridique parallèle, le procureur américain Damian Williams a demandé au tribunal de suspendre temporairement les procédures de la FTC afin d'éviter tout biais potentiel dans le dossier pénal en cours contre Mashinsky. Cette demande met en lumière le réseau juridique complexe entourant Mashinsky et les diverses actions légales intentées contre lui.

La démission de Mashinsky en tant que PDG de Celsius en septembre 2022 a suivi le dépôt de bilan de l'entreprise en juillet. Après son arrestation, il a été libéré sous une caution substantielle de 40 millions de dollars. De plus, une récente ordonnance du tribunal a gelé ses avoirs bancaires et immobiliers, ajoutant à la complexité de sa situation juridique.