Le DOJ accuse un homme de Las Vegas dans une arnaque CoinDeal de 45 millions de dollars

Les autorités ont porté des accusations contre un homme de 57 ans de Las Vegas, Bryan Lee, en lien avec le schéma de fraude crypto CoinDeal. Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) allègue que Lee a collaboré avec d'autres pour escroquer plus de 10 000 investisseurs à hauteur de 45 millions de dollars.

Le DOJ américain a déclaré que les criminels promettaient des rendements élevés

CoinDeal, présenté comme un schéma d'investissement en technologie blockchain impliquant une nouvelle cryptomonnaie et le métavers, a séduit les investisseurs avec des promesses de rendements exceptionnellement élevés. Le schéma affirmait que des investisseurs riches étaient sur le point de rejoindre l'opération, renforçant davantage les profits potentiels, selon le DOJ.

Cependant, en janvier, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a exposé CoinDeal comme un elaborate schéma conçu pour enrichir les défendeurs tout en escroquant des dizaines de milliers d'investisseurs particuliers. Plusieurs individus ont été accusés d'avoir violé les lois sur les valeurs mobilières à ce moment-là.

Dans l'annonce récente, le DOJ a révélé de nouvelles accusations criminelles contre Bryan Lee, l'accusant, lui et son collègue Neil Chandran, d'avoir détourné des millions de dollars des fonds des investisseurs. Les gains illicites auraient été utilisés pour acheter des voitures de luxe et des biens immobiliers.

Les accusations contre Lee incluent un chef de conspiration, deux chefs de fraude postale, un chef de fraude électronique et trois chefs d'engagement dans des transactions monétaires impliquant des biens dérivés de la criminalité.

Les criminels ont utilisé les produits pour acheter des articles de luxe

L'enquête sur l'affaire implique le bureau de terrain du FBI à Washington, ainsi que les bureaux de terrain du FBI à Las Vegas et Omaha. Neil Chandran a été arrêté l'année dernière, tandis qu'un autre défendeur, Michael Glaspie, a déjà plaidé coupable d'un chef de fraude électronique.

Glaspie doit être condamné le 16 juin. Bryan Lee s'est comparu devant le tribunal fédéral aujourd'hui, où il risque une peine potentielle de jusqu'à 20 ans de prison pour chaque chef de fraude électronique, de fraude postale et de conspiration.

De plus, il pourrait encourir jusqu'à 10 ans de prison pour chaque chef d'accusation d'engagement dans des transactions monétaires illégales. Au total, Lee potentiellement fait face à un maximum de 100 ans de prison, selon le DOJ.

L'affaire met en lumière les efforts continus des autorités pour réprimer les schémas frauduleux dans l'espace des cryptomonnaies. Elle sert de rappel aux investisseurs d'exercer la prudence et la diligence raisonnable avant de participer à toute opportunité d'investissement, en particulier celles qui promettent des rendements inhabituellement élevés.

Alors que les procédures judiciaires se déroulent, l'issue de cette affaire sera étroitement surveillée, car elle a le potentiel de créer un précédent pour les actions futures contre les individus impliqués dans des schémas frauduleux de cryptomonnaies.