El DOJ acusa a un hombre de Las Vegas de un fraude de CoinDeal por $45 millones

Las autoridades han presentado cargos contra Bryan Lee, un hombre de 57 años de Las Vegas, en conexión con el esquema de fraude de criptomonedas CoinDeal. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) alega que Lee colaboró con otros para defraudar a más de 10.000 inversores por un monto de $45 millones.

El DOJ de EE. UU. dijo que los criminales prometieron altos rendimientos

CoinDeal, presentado como un esquema de inversión en tecnología blockchain que involucra una nueva criptomoneda y el metaverso, atrajo a los inversores con promesas de rendimientos excepcionalmente altos. El esquema afirmaba que inversores adinerados estaban listos para unirse, lo que reforzaría aún más las ganancias potenciales, según el Departamento de Justicia (DOJ).

Sin embargo, en enero, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) expuso a CoinDeal como un elaborado esquema diseñado para enriquecer a los acusados mientras defraudaba a decenas de miles de inversores minoristas. Varias personas fueron acusadas de violar las leyes de valores en ese momento.

En el reciente anuncio, el DOJ reveló nuevos cargos penales contra Bryan Lee, acusándolo a él y a su colega Neil Chandran de malversar millones de dólares de los fondos de los inversores. Se alega que las ganancias ilícitas se utilizaron para comprar lujosos automóviles y bienes raíces.

Los cargos contra Lee incluyen un cargo de conspiración, dos cargos de fraude postal, un cargo de fraude por medios electrónicos y tres cargos de participar en transacciones monetarias que involucran propiedad derivada de actividades criminales.

Los criminales utilizaron los ingresos para comprar artículos de lujo

La investigación del caso involucra a la Oficina de Campo de Washington del FBI, junto con las oficinas de campo del FBI en Las Vegas y Omaha. Neil Chandran fue aprehendido el año pasado, mientras que otro acusado, Michael Glaspie, ya se ha declarado culpable de un cargo de fraude por medios electrónicos.

Glaspie está programado para ser sentenciado el 16 de junio. Bryan Lee compareció ante el tribunal federal hoy, donde enfrenta una posible sentencia de hasta 20 años de prisión por cada cargo de fraude por medios electrónicos, fraude postal y conspiración.

Además, podría enfrentar hasta 10 años de prisión por cada cargo de participar en transacciones monetarias ilegales. En total, Lee potencialmente enfrenta un máximo de 100 años de prisión, según el DOJ.

El caso destaca los esfuerzos continuos de las autoridades por reprimir los esquemas fraudulentos en el espacio de las criptomonedas. Sirve como recordatorio a los inversores de que ejerzan precaución y diligencia debida antes de participar en cualquier oportunidad de inversión, especialmente aquellas que prometen rendimientos inusualmente altos.

A medida que se desarrollan los procedimientos legales, el resultado de este caso será observado de cerca, ya que tiene el potencial de establecer un precedente para futuras acciones contra individuos involucrados en esquemas fraudulentos de criptomonedas.