- O Departamento de Justiça dos EUA acusou um homem de Las Vegas responsável pelo golpe de $45 milhões da Coindeal.
- Os criminosos usaram os fundos roubados para comprar itens de luxo de alto valor.
As autoridades apresentaram acusações contra um homem de 57 anos de Las Vegas, Bryan Lee, em conexão com o esquema de fraude de criptomoedas CoinDeal. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) alega que Lee colaborou com outros para defraudar mais de 10.000 investidores, subtraindo $45 milhões.
O DOJ dos EUA disse que os criminosos prometeram altos retornos
A CoinDeal, apresentada como um esquema de investimento em tecnologia blockchain envolvendo uma nova criptomoeda e o metaverso, atraiu investidores com promessas de retornos excepcionalmente altos. O esquema afirmava que investidores ricos estavam prestes a se juntar, reforçando ainda mais os lucros potenciais, de acordo com o DOJ.
No entanto, em janeiro, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) expôs a CoinDeal como um esquema elaborado projetado para enriquecer os réus enquanto defraudava dezenas de milhares de investidores de varejo. Várias pessoas foram acusadas de violar as leis de valores mobiliários na época.
No anúncio recente, o DOJ revelou novas acusações criminais contra Bryan Lee, acusando-o e seu colega Neil Chandran de desviar milhões de dólares dos fundos dos investidores. Os ganhos ilícitos foram supostamente usados para comprar carros de luxo e imóveis.
As acusações contra Lee incluem uma contagem de conspiração, duas contagens de fraude postal, uma contagem de fraude eletrônica e três contagens de envolvimento em transações monetárias envolvendo propriedade derivada criminalmente.
Os criminosos usaram o produto para comprar itens de luxo
A investigação do caso envolve o Escritório de Campo de Washington do FBI, juntamente com os Escritórios de Campo de Las Vegas e Omaha do FBI. Neil Chandran foi apreendido no ano passado, enquanto outro réu, Michael Glaspie, já se declarou culpado de uma contagem de fraude eletrônica.
Glaspie está agendado para ser sentenciado em 16 de junho. Bryan Lee compareceu ao tribunal federal hoje, onde enfrenta uma sentença potencial de até 20 anos de prisão por cada contagem de fraude eletrônica, fraude postal e conspiração.
Além disso, ele pode enfrentar até 10 anos de prisão por cada acusação de envolvimento em transações monetárias ilegais. No total, Lee potencialmente enfrenta um máximo de 100 anos de prisão, conforme declarado pelo DOJ.
O caso destaca os esforços contínuos das autoridades para reprimir esquemas fraudulentos no espaço de criptomoedas. Serve como um lembrete aos investidores para exercerem cautela e diligência antes de participar de qualquer oportunidade de investimento, especialmente aquelas que prometem retornos incomumente altos.
À medida que os processos legais se desenrolam, o resultado deste caso será observado de perto, pois tem o potencial de estabelecer um precedente para ações futuras contra indivíduos envolvidos em esquemas fraudulentos de criptomoedas.
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Owotunse Adebayo
Adebayo é um escritor com quatro anos de experiência no espaço cripto. Formou-se pela Universidade de Lagos, onde estudou Planejamento Urbano e Regional. Adebayo trabalhou na Tokenhell e na CryptoTicker, escrevendo notícias sobre criptomoedas e Fintech. Atualmente, é colaborador de notícias da Cryptopolitan.
