La Chine annonce une répression contre les plateformes d'échange de cryptomonnaies illicites

Les autorités chinoises, sous l'égide de l'Administration d'État des changes (SAFE), ont récemment mené un vaste coup de filet contre une banque clandestine impliquée dans des services d'échange illicites de cryptomonnaies. Cette opération ciblée, menée dans 17 provinces, a permis de démanteler un réseau complexe exploitant plus de 1 000 comptes bancaires pour faciliter des transactions totalisant la somme astronomique de 15,8 milliards de yuans, soit environ 2,2 milliards de dollars.

Les échanges illégaux en Chine ont facilité des transactions d'une valeur de 15,8 milliards de yuans

La principale méthode de cette opération consistait à acquérir des cryptomonnaies sur des plateformes d'échange étrangères et à proposer des services de change de yuans au sein d'un réseau clandestin complexe. L'épicentre de cette opération se situait à Qingdao, où des efforts soutenus des forces de l'ordre ont permis d'identifierdentde 1 000 comptes étroitement liés à un ressortissant chinois nommé Jin. Ces nombreux comptes ont servi de relais essentiels pour les vastes activités d'échange, orchestrant le flux de 15,8 milliards de yuans au sein du complexe réseau des transactions en cryptomonnaies.

Le cerveau de cette opération a étédentcomme étant Li, un ouvrier du textile apparemment sans lien avec l'affaire, qui a joué un rôle crucial en tant qu'intermédiaire facilitant les transactions en cryptomonnaies. Opérant clandestinement dans 17 provinces, ce réseau d'échange illégal a réalisé plus de 20 millions de transactions, soulignant l'ampleur et la sophistication de cette opération illicite. Surtout, le rapport a mis en évidence l'illégalité de la gestion et de l'échange de cryptomonnaies au regard du cadre réglementaire chinois strict régissant les transactions financières.

Xu Xiao, inspecteur à la branche de Qingdao de l'Administration d'État des changes, a apporté des éclaircissements sur ce processus illicite. Des banques clandestines achetaientmatic des cryptomonnaies, puis les revendaient via le réseau complexe des plateformes de trading étrangères. Cette manœuvre stratégique visait à obtenir les devises étrangères nécessaires, permettant ainsi la conversion de yuans en devises étrangères. Aux yeux des autorités chinoises, ce processus complexe constituait une infraction manifeste, qualifiée d'achat et de vente illégaux de devises.

Mode opératoire et réponse réglementaire

Point crucial, la réglementation chinoise exige que ces échanges soient effectués exclusivement dans des lieux désignés par l'État, garantissant ainsi un environnement contrôlé et surveillé. Conscientes de l'attrait potentiel de taux de change avantageux et d'une apparente facilité, les autorités de l'Autorité des changes de Chine (SAFE) ont fermement mis en garde contre toute personne se livrant à de telles transactions illégales. Cette mise en garde soulignait les risques liés au contournement des circuits légaux et les conséquences potentielles pour les personnes impliquées.

Huang Hui, directrice adjointe du département de gestion et d'inspection de l'Autorité des marchés financiers (SAFE), a souligné l'engagement constant de la Chine à collaborer avec les autres institutions étatiques. Cet engagement ne se limite pas à la répression des activités de change illégales, notamment les banques clandestines, mais vise également à promouvoir activement le recours aux circuits légaux pour les opérations financières. Cette approche coopérative témoigne de la volonté globale des autorités chinoises de préserver l'intégrité du système financier national.

Cette décision décisive s'inscrit pleinement dans la position générale du gouvernement chinois concernant aux cryptomonnaies . Malgré la prolifération mondiale des monnaies numériques, la Chine a constamment renforcé ses mesures réglementaires, maintenant une interdiction stricte de divers aspects des transactions en cryptomonnaies. Le récent démantèlement de cette banque clandestine témoigne d'une approche proactive visant à faire respecter ces mesures.