أعلنت الصين عن حملة قمع ضد منصات تداول العملات المشفرة غير المشروعة

شنت السلطات الصينية، بقيادة الهيئة الوطنية لإدارة النقد الأجنبي، حملة واسعة النطاق مؤخراً على بنك سري متورط في خدمات تبادل العملات المشفرة غير المشروعة. استهدفت هذه العملية، التي شملت 17 مقاطعة، أكثر من 1000 حساب مصرفي لتسهيل معاملات بلغت قيمتها الإجمالية 15.8 مليار يوان، أي ما يعادل حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي.

سهّلت عمليات التبادل غير القانونية في الصين معاملات بقيمة 15.8 مليار يوان

المنهجية الأساسية لهذه العملية حول الحصول على العملات المشفرة من منصات تداول خارجية وتقديم خدمات صرف اليوان ضمن شبكة سرية معقدة. وتركزت هذه الحملة في مدينة تشينغداو، حيث أسفرت جهود إنفاذ القانون الدؤوبة عن تحديدdentمن ألف حساب مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمواطن صيني يُدعى جين. وقد مثّلت هذه الحسابات العديدة قنوات حيوية لأنشطة الصرف الواسعة، حيث نسّقت تدفق 15.8 مليار يوان ضمن شبكة معاملات العملات المشفرة المعقدة.

تمdentالعقل المدبر لهذه العملية، وهو لي، عامل نسيج لا تربطه صلة ظاهرة بالموضوع، والذي لعب دورًا محوريًا كوسيط لتسهيل معاملات العملات الرقمية. وقد تمكنت هذه الشبكة السرية، التي تعمل في 17 مقاطعة، من تنفيذ أكثر من 20 مليون معاملة، مما يؤكد حجمها وتعقيدها. والأهم من ذلك، أكد التقرير على عدم قانونية إدارة وتبادل العملات المشفرة في ظل الإطار التنظيمي الصيني الصارم الذي يحكم المعاملات المالية.

قدّم شو شياو، مفتش في فرع تشينغداو التابع للإدارة الحكومية للصرف الأجنبي، رؤىً حول هذه العملية غير المشروعة. إذ تقوم بنوك سرية بشراء العملات الرقمية بشكلmatic ، ثم تتنقل عبر شبكة معقدة من منصات التداول الخارجية لبيع هذه الأصول المكتسبة. تهدف هذه المناورة الاستراتيجية إلى الحصول على العملة الأجنبية المطلوبة، وإتمام عملية التحويل بين اليوان والعملات الأجنبية. وترى السلطات الصينية أن هذه العملية المعقدة تُشكّل انتهاكًا صريحًا، وتُصنّف على أنها عملية غير قانونية لشراء وبيع العملات الأجنبية.

أسلوب العمل والاستجابة التنظيمية

الأهم من ذلك، تنص اللوائح في الصين على وجوب إجراء هذه التبادلات حصراً في أماكن معتمدة من الدولة، لضمان بيئة خاضعة للرقابة والمتابعة. وإدراكاً منها لجاذبية أسعار الصرف المواتية وسهولة الإجراءات، أصدرت الهيئة الوطنية لإدارة النقد الأجنبي تحذيراً شديد اللهجة ضد الأفراد المنخرطين في مثل هذه التداولات غير القانونية. وأكد التحذير على المخاطر المرتبطة بالتحايل على القنوات القانونية والعواقب المحتملة على المتورطين.

أكدت هوانغ هوي، نائبة مدير إدارة الرقابة والتفتيش في الهيئة الوطنية لإدارة النقد الأجنبي، على الالتزام المستمر بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى. ويتجاوز هذا الالتزام مجرد قمع أنشطة الصرافة غير القانونية، بما في ذلك البنوك السرية، ليشمل التشجيع الفعال على استخدام القنوات القانونية للعمليات المالية. ويؤكد هذا الموقف التعاوني النهج الشامل الذي تتبناه السلطات الصينية لحماية نزاهة النظام المالي للبلاد.

تنسجم هذه الخطوة الحاسمة تمامًا مع الموقف العام للحكومة الصينية تجاه العملات المشفرة . فعلى الرغم من الانتشار العالمي للعملات الرقمية، عززت الصين باستمرار إجراءاتها التنظيمية، وحافظت على حظر صارم لمختلف جوانب معاملات العملات المشفرة. وتشير الحملة الأخيرة على هذا البنك السري إلى نهج استباقي لإنفاذ هذه الإجراءات.