- 중국 당국이 국내 불법 암호화폐 거래소를 단속해 22억 달러 규모의 자산을 압수했습니다.
- 수법과 규제 대응
중국 당국은 외환관리국(SAFE)을 중심으로 불법 암호화폐 기반 교환 서비스에 관여한 지하 은행에 대한 강력한 단속을 최근 실행했습니다. 17개 성에 걸쳐 진행된 이 표적 작업은 총 158억 위안(약 $22억 달러 상당)에 달하는 거래를 촉진하기 위해 1,000개 이상의 은행 계정을 정교하게 활용했습니다.
중국의 불법 거래소는 158억 위안 상당의 거래를 중개
이 작업의 핵심 방법론은 해외 거래소에서 암호화폐를 획득하고 복잡한 비밀 네트워크 내에서 위안화 교환 서비스를 제공하는 것이었습니다. 이 단속의 중심지는 칭다오였으며, 헌신적인 법 집행 노력은 중국인 Jin과 밀접하게 연결된 1,000개 이상의 계정을 식별했습니다. 이러한 수많은 계정은 158억 위안의 흐름을 조정하는 암호화폐 거래의 복잡한 풍경 내에서 광범위한 교환 활동의 중요한 통로 역할을 했습니다.
이 작업의 주모자는 Li로 식별되었으며, 겉보기에는 무관한 섬유 노동자였으나 가상 화폐 거래를 중개하는 핵심적인 역할을 수행했습니다. 17개 성에 걸쳐 은밀하게 운영된 이 지하 교환 사업은 2,000만 건 이상의 거래를 실행했으며, 이는 불법 작업의 규모와 정교함을 강조합니다. 중요하게도, 보고서는 금융 거래를 규제하는 중국의 엄격한 규제 프레임워크 내에서 암호화폐를 관리하고 교환하는 것이 불법임을 강조했습니다.
외환관리국 칭다오 지점의 검사관인 Xu Xiao는 불법 과정에 대한 통찰력을 제공했습니다. 지하 은행은 가상 화폐를 체계적으로 구매하고, subsequently 해외 거래 플랫폼의 복잡한 웹을 통해 이러한 획득된 자산을 매도했습니다. 이 전략적 조치는 필요한 외화를 획득하여 위안과 외화 간의 전환을 효과적으로 완료하는 것을 목표로 했습니다. 중국 당국의 관점에서, 이 복잡한 과정은 명확한 위반으로 간주되었으며, 외환을 불법적으로 사고파는 행위로 특징지어졌습니다.
수법과 규제 대응
중요하게도, 중국의 규정은 이러한 교환이 국가가 지정한 장소에서만 독점적으로 이루어져야 하며, 통제되고 모니터링되는 환경을 보장한다고 규정합니다. 유리한 환율과 인식된 편의성의 잠재적 매력을 인식한 SAFE 당국은 이러한 불법 거래에 관여하는 개인에 대해 엄중한 경고를 발령했습니다. 이 경고는 법적 채널을 우회하는 것과 관련된 위험과 관련된 개인에게 잠재적인 결과를 강조했습니다.
SAFE 관리 및 검사 부서의 부국장인 Huang Hui는 다른 국가 기관과의 협력 노력에 대한 지속적인 헌신을 강조했습니다. 이 헌신은 지하 은행을 포함한 불법 교환 사업을 억압하는 것을 넘어, 금융 운영을 위한 법적 채널의 활용을 적극적으로 장려하는 것으로 확장됩니다. 이 협력적 입장은 중국 당국이 국가 금융 시스템의 무결성을 보호하기 위해 채택한 포괄적인 접근 방식을 강조합니다.
이 결정적인 조치는 암호화폐 활동에 대한 중국 정부의 포괄적인 입장과 완벽하게 일치합니다. 전 세계적으로 디지털 화폐가 확산되고 있음에도 불구하고, 중국은 암호화폐 거래의 다양한 측면에 대한 엄격한 금지를 유지하며 규제 조치를 지속적으로 강화해 왔습니다. 이번 지하 은행에 대한 단속은 이러한 조치를 적극적으로 집행하려는 선제적 접근을 신호합니다.
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오와투운세 아데바요
아데바요(Adebayo)는 암호화폐 분야에서 4년간의 경력을 가진 작가입니다. 그는 라고스 대학교에서 도시 및 지역 계획을 전공하고 졸업했으며, 토큰헬(Tokenhell)과 크립토티커(CryptoTicker)에서 암호화폐 및 핀테크 뉴스를 작성했습니다. 현재 그는 크립토폴리탄(Cryptopolitan)의 뉴스 기여자입니다.
