Jurisdicción de la SEC de EE. UU. bajo control de la Corte Suprema
Jurisdicción de la SEC de EE. UU. bajo control de la Corte Suprema
La jurisdicción de la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) está a merced de la Corte Suprema del país.
La Corte Suprema de los Estados Unidos de América ha recientemente aceptado escuchar un caso de California que desafía la capacidad de la SEC para recuperar las ganancias ilícitas obtenidas mediante mala conducta.
Problema de jurisdicción de la SEC de EE. UU.
Nueve jueces han aceptado escuchar la apelación de la pareja californiana Charles Liu y Xin Wang, quienes están impugnando la jurisdicción de la SEC contra la acción civil de 2016 tomada contra ellos por la SEC.
La agencia de aplicación de la ley en 2017, ganó un fallo judicial que requería que Liu y Wang presentaran unos veintisiete millones de dólares, la suma exacta que recaudaron de los inversores extranjeros para construir un centro de tratamiento contra el cáncer que nunca se completó.
Como parte del arsenal de aplicación civil de la SEC, la disgorgación requería que los demandados entregaran al gobierno de los Estados Unidos el dinero obtenido del fraude.
La SEC al respecto declaró que la agencia generalmente transfiere los fondos de disgorgación a los inversores originales, aunque no es un paso necesario en este caso específico. Este año, la agencia de aplicación de la ley ha devuelto unos $740 millones a los inversores afectados.
La pareja californiana Liu y Wang recaudaron todo el dinero de los cincuenta inversores, quienes esperaban obtener una visa de EE. UU. Según el programa de visa EB-5, los extranjeros adinerados podrían obtener visas de inmigración de EE. UU. para ellos mismos o sus familias invirtiendo alrededor de quinientos mil dólares en algunos proyectos de desarrollo. Este programa federal EB-5 ha generado preocupaciones recientemente, ya que puede conducir a muchas estafas.
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Johnson Go
Entusiasta de la tecnología blockchain, especialista en gestión de proyectos, escritor e inversor en criptomonedas. JG se centra principalmente en los problemas y soluciones de los proyectos de criptomonedas y ofrece perspectivas del mercado para inversiones. Contribuye con sus habilidades analíticas a diversos proyectos.
