تخضع اختصاصات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لرقابة المحكمة العلياتخضع اختصاصات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لسلطة المحكمة العليا في البلاد.
المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً على النظر في قضية من كاليفورنيا تتحدى قدرة هيئة الأوراق المالية والبورصات على استرداد الأرباح غير المشروعة التي تم الحصول عليها عن طريق سوء السلوك.
مسألة الاختصاص القضائي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
وافق تسعة قضاة على الاستماع إلى استئناف الزوجين من كاليفورنيا تشارلز ليو وشين وانغ، اللذين يطعنان في اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد الدعوى المدنية التي رفعتها الهيئة ضدهما عام 2016.
في عام 2017، حصلت وكالة الإنفاذ على حكم قضائي يلزم ليو ووانغ بتقديم حوالي سبعة وعشرين مليون دولار، وهو المبلغ الذي جمعوه بالضبط من المستثمرين الأجانب لبناء مركز لعلاج السرطان لم يكتمل بناؤه.
كجزء من ترسانة إنفاذ القانون المدني لهيئة الأوراق المالية والبورصات، تطلبت عملية رد الأموال من المدعى عليهم تقديم الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال إلى حكومة الولايات المتحدة.
أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في هذا الصدد أنها عادةً ما تُعيد الأموال المستردة إلى المستثمرين الأصليين، على الرغم من أن ذلك ليس ضرورياً في هذه الحالة تحديداً. وقد أعادت الهيئة هذا العام
جمع الزوجان من كاليفورنيا، ليو ووانغ، كامل المبلغ من خمسين مستثمراً، كانوا يتوقعون الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. وبموجب برنامج تأشيرة EB-5، يُمكن للأجانب الأثرياء الحصول على تأشيرات هجرة إلى الولايات المتحدة لأنفسهم أو لعائلاتهم باستثمار حوالي خمسمائة ألف دولار في بعض المشاريع التنموية. وقد أثار هذا البرنامج الفيدرالي مؤخراً مخاوف، إذ يُمكن أن يؤدي إلى العديد من عمليات الاحتيال.
الصورة الرئيسية من ويكيميديا
