La compétence de la SEC américaine dans le contrôle de la Cour suprêmeLa compétence de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis est à la merci de la Cour suprême du pays.
La Cour suprême des États-Unis a récemment accepté d'examiner une affaire californienne contestant la capacité de la SEC à recouvrer les profits mal acquis obtenus par des agissements répréhensibles.
Question de compétence de la SEC américaine
Neuf juges ont accepté d'examiner l'appel du couple californien Charles Liu et Xin Wang, qui conteste la compétence de la SEC dans le cadre de l'action civile intentée contre eux par la SEC en 2016.
En 2017, l'agence chargée de l'application de la loi a obtenu une décision de justice obligeant Liu et Wang à restituer environ vingt-sept millions de dollars, soit la somme exacte qu'ils avaient collectée auprès d'investisseurs étrangers pour la construction d'un centre de traitement du cancer qui n'a jamais été achevé.
Dans le cadre des mesures d'exécution civile dont dispose la SEC, la restitution des gains illicites exigeait que les défendeurs remettent au gouvernement des États-Unis l'argent obtenu frauduleusement.
La SEC a indiqué à ce sujet que, généralement, elle reverse les fonds restitués aux investisseurs initiaux, même si cela n'est pas nécessaire dans ce cas précis. Cette année , elle a restitué environ 740 millions de dollars aux investisseurs concernés.
Le couple californien Liu et Wang a réuni l'intégralité des fonds auprès de cinquante investisseurs, qui espéraient obtenir un visa américain. Selon le programme de visa EB-5, les étrangers fortunés pouvaient obtenir un visa d'immigration américain pour eux-mêmes ou leur famille en investissant environ cinq cent mille dollars dans des projets de développement. Ce programme fédéral EB-5 a récemment suscité des inquiétudes, car il peut donner lieu à de nombreuses escroqueries.
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