El trader de monedas meme aprovecha las lagunas regulatorias para ganar millones en los mercados de predicción
- Apostas masivas realizadas antes de la remoción de Nicolás Maduro desencadenaron nuevas preocupaciones sobre el uso de información privilegiada en los mercados de predicción.
- Tre Upshaw desarrolló un software que rastrea operaciones inusuales en Polymarket y señala docenas de apuestas sospechosas diariamente.
- Reglas débiles y poco claras permiten comportamientos que serían ilegales en los mercados bursátiles de EE. UU.
Una ola de apuestas perfectamente cronificadas realizadas justo antes de la destitución de Nicolás Maduro desató la pelea más fuerte hasta ahora sobre el uso de información privilegiada en los mercados de predicción.
Los legisladores comenzaron a preguntar cómo los traders podían realizar apuestas masivas segundos antes de los eventos del mundo real sin acceso a información privilegiada.
Para Tre Upshaw, la reacción negativa no fue una advertencia, sino una señal. Anteriormente operaba con monedas meme en el pasado, y ahora ha creado una herramienta llamada Insider Finder. Se ejecuta dentro de su terminal de datos, Polysights.
El software supuestamente escanea Polymarket en busca de operaciones grandes e inusuales vinculadas a contratos de predicción. Marca docenas de movimientos sospechosos cada día, y la actividad aparece antes de que se rompan las noticias. En los mercados de valores, este tipo de comportamiento traería cargos criminales. En este mercado, no.
Los traders explotan las lagunas que los reguladores no han cerrado
El trabajo de Upshaw refleja lo que los reguladores ya hacen en acciones y bonos. En esos mercados, usar información no pública es ilegal. En el trading de predicción, las reglas son delgadas.
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) supervisa estas plataformas en Estados Unidos. La agencia ha adoptado un enfoque ligero. Ha dicho poco sobre el uso de información privilegiada. No ha seguido ninguna ola de aplicación de la ley. Pocos esperan una bajo la administración de Donald Trump, que ha evitado una supervisión financiera más estricta. Donald Trump Jr. asesora a Polymarket y es socio en 1789 Capital, una firma de capital de riesgo que respalda la plataforma.
Los partidarios del juego en mercados de predicción argumentan que funcionan mejor porque los insiders participan. Dicen que las personas con conocimiento temprano arriesgan dinero real y afilan las señales. Los contratos de Venezuela mostraron movimiento antes de que se rompiera la noticia. Los traders lo vieron. El mercado reaccionó. La señal se extendió rápidamente.
La presión está aumentando de todos modos. El representante Ritchie Torres de Nueva York impulsó un proyecto de ley la semana pasada. La propuesta bloquea a los funcionarios federales de operar contratos de predicción vinculados a políticas si poseen o podrían acceder a información confidencial. El proyecto de ley ganó co-patrocinadores rápidamente.
Polymarket destaca porque opera sobre infraestructura cripto. Cada operación se escribe en una blockchain pública. Esa transparencia permitió a Upshaw construir Insider Finder. No necesitó permiso. Los datos son abiertos. Las operaciones permanecen visibles para siempre.
La plataforma rival Kalshi funciona de manera diferente. No opera completamente en blockchain. No muestra registros a nivel de cuenta públicamente.
Un portavoz de Kalshi supuestamente dijo que la plataforma verifica las identidades de los usuarios, marca comportamientos de riesgo y envía todas las operaciones a la CFTC. El director ejecutivo de Kalshi, Tarek Mansour, dijo después de los ataques a Venezuela que la plataforma prohíbe la manipulación. “La razón por la que realmente no está permitido es porque hace que el juego sea injusto,” dijo en un podcast.
Polymarket se encuentra en una zona gris legal incluso después de recibir financiación inesperada de Intercontinental Exchange, por lo que su principal exchange opera fuera de Estados Unidos, ya que los residentes están prohibidos. Debido a eso, Polymarket no realiza verificaciones de identidad. La laguna permanece abierta. El dinero de predicción sigue moviéndose.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
